本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的股票期权与限制性股票预留授予条件已经成就，根据2021年第二次临时股东大会授权，公司于2022年09月07日召开八届二十一次临时董事会会议及八届十九次监事会会议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定2021年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2022年09月08日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《卧龙电驱关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2022-066）。

　　目前本次激励计划的激励对象已完成限制性股票的缴款，共有11名激励对象认购总计72万股的限制性股票，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具验资报告。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予11名激励对象72万股的限制性股票将于2022年11月15日由无限售流通股变更为有限售流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票（对应的回购证券账户号码：B883864258）。公司股本结构变更情况如下：

　　单位：股

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　　后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理11名激励对象限制性股票的登记工作。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日