证券代码：600523   证券简称：贵航股份     公告编号：2022-042

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长雷自力先生委托于险峰董事主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事于险峰先生、赵治纲先生、王翊先生以视频方式出席；王正红女士出席现场会议；雷自力先生、徐毅先生、石仕明先生、严德华先生、郑元武先生因工作原因未出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事谭波先生出席现场会议；李国春先生、夏景祥先生因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书孙冬云出席；其他高管廖佳、周开林列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所

　　律师：贾平、田维佳

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2022-043

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年11月14日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

　　同意选举丁峰涛先生为公司第七届董事会董事长。

　　二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》；

　　同意以下董事担任公司各专门委员会委员:

　　1、董事会战略委员会成员名单：丁峰涛先生、徐毅先生、于险峰先生、严德华先生、陈和平先生（独立董事）。丁峰涛先生任主任委员。

　　2、董事会审计委员会成员名单：赵治纲先生、石仕明先生、王翊先生。赵治纲先生任主任委员。

　　3、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员名单：王翊先生（独立董事）、陈和平先生（独立董事）、蔡晖遒先生。王翊先生任主任委员。

　　三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　　同意聘任于险峰先生担任公司总经理；同意聘任廖佳先生、周开林先生为公司副总经理；同意聘任孙冬云女士为公司财务负责人；同意聘任孙冬云女士为公司第七届董事会秘书；同意聘任黎明女士为第七届董事会证券事务代表。

　　公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年11月15日

　　附件：聘任人员简历

　　于险峰先生，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989年8月至2000年12月历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；2000年12月至2013年11月历任永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理； 2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理（其中 2015年4月至2018年11月兼任贵航股份永红散热器公司总经理），2021年10月至今任公司党委副书记、总经理。2019年9月至今任公司第六届董事会董事。

　　廖 佳先生，1963年10月出生，中共党员，南昌航空工业学院机械加工专业学士；1983年7月至1999年3月历任贵航501厂工艺员、经营计划处副处长、处长、副总工程师兼力源公司市场营销处处长；1999年3月至2000年6月历任力源液压副总经理兼球笼公司总经理、贵州航空液压有限公司董事（职工代表）、副总经理；2000年6月至2003年3月任贵州力源液压股份公司总经理；2003年3月至2008年10月历任贵州金江航空液压有限公司董事、副董事长兼力源公司总经理；2008年10月至2008年12月任枫阳液压公司副董事长、总经理；2009年1月至2012年10月历任三一集团杭州力龙液压公司副总经理、三一集团副总经理兼杭州力龙液压公司总经理；2012年11月至今担任贵航股份副总经理（其中：2017年4月至2018年11月兼任华阳电器总经理）。

　　周开林先生，1972年2月出生，中共党员，1993年7月南京航空航天大学自动控制专业毕业，大学本科学历，在职浙江大学工商管理硕士专业毕业，硕士学位；1993年7月至2012年11月历任贵阳万江航空机电有限公司航品设计员、设计室主任、秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、万江汽零公司一厂副厂长、厂长、万江汽零公司副总经理、万江公司总经理助理；2012年12月至2013年6月任贵航股份航空产品部部长；2013年6月至2013年11月任贵航股份红阳密封件公司副总经理、党委副书记；2013年11月至今担任贵航股份副总经理。（其中2014年11月至2016年8月兼任万江公司董事长、法人代表；2015年1月至2016年1月兼任贵航股份董事会秘书，2017年4月至2018年11月兼任贵州华昌董事长、党委书记）

　　孙冬云女士，1969年10月出生，中共党员，在职郑州航空工业管理学院本科毕业，1990年12月至2011年11月历任中航工业集团贵州永红航空机械有限责任公司会计、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师兼董事会秘书；2012年11至2016年1月任贵航股份副总会计师兼财务管理部部长；2016年1月至2018年5月任贵航股份副总会计师、董事会秘书、财务负责人、财务管理部部长；2018年5月至今任贵航股份董事会秘书、财务负责人、计划财务部部长。

　　黎 明女士，1977年5月出生，中共党员,贵州工业大学涉外会计及会计电算化专业毕业，注册会计师、会计师；1997年7月至1998年6月在永红机械厂实习，1998年7月至2011年6月在正高房地产有限公司任业务主办，2011年7月至2013年10月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所任主审，2013年10月至2019年7月份在贵航股份工作，历任计划财务部总账、稽核、副部长，纪检监察审计部副部长，规划发展部副部长，园区事业部副主任（期间兼任所属企业华阳电工财务部部长）,2019年9月至2022年9月在贵州信昌融合实业发展有限公司任财务负责人，2022年10月至今在贵航股份计划财务部任计划、统计兼证券事务主管。

　　证券简称：贵航股份         证券代码：600523         公告编号： 2022-044

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2022年11月14日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第一次会议，会议应到3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事审议，表决并通过了以下议案：

　　审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　同意选举李国春先生为公司第七届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　监    事    会

　　2022年11月15日