本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月11日召开了董事会第八届二十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见公司2022年11月14日披露的《公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-081），为使广大投资者更全面的了解公司本次终止发行股份及支付现金购买资产相关情况，公司定于2022年11月   22日通过网络平台在线交流的方式召开投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司针对终止发行股份购买资产事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、会议召开时间：2022年11月22日（星期二）下午15:30-16:30；

　　2、会议召开地点：深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）；

　　3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长李宏伟先生、独立董事黄国良先生、总会计师刘德学先生、董事会秘书吴长伟先生、河南神火集团有限公司代表陈光先生、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）代表樊亚平先生、云南神火铝业有限公司董事兼总经理张文章先生、独立财务顾问主办人许镇亚先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、投资者参加方式

　　投资者可提前登录深证证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司问题征集专题页面进行提问，与本公司进行互动交流和沟通，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系人：李元勋、肖雷

　　联系电话：0370-5982722  5982466

　　邮箱：shenhuogufen@163.com

　　六、其他事项

　　公司将于本次说明会召开后，通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次说明会的召开情况。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2022年11月15日