证券代码：603688    　证券简称：石英股份     　公告编号：临2022-069

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于选举第五届职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会表决，一致同意选举钱卫刚先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。钱卫刚将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期与2022年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司监事会

　　2011年11月15日

　　职工监事简历：

　　钱卫刚先生，1977年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、董事等职，现任本公司董事、副总经理。

　　证券代码：603688 　 证券简称：石英股份 　 公告编号：临2022-070

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2022年11月03日发出；2022年11月14日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于第四届董事会即将届满，拟提名陈士斌先生、陈培荣先生、赵仕江先生、张丽雯女士、陈海伦女士、刘明伟先生为公司第五届董事会非独立董事人选。公司第五届董事会非独立董事任期自公司第四届董事会任期届满之日起（2022年12月01日）三年。

　　本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于第四届董事会即将届满，拟提名肖侠女士、解亘先生、蒋春燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司第四届董事会任期届满之日起（2022年12月01日）三年。

　　本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　会议一致同意《关于召开2022年度第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月30日召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：603688 　证券简称：石英股份 　公告编号：临2022-071

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2022年11月03日发出；2022年11月14日，在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　同意公司控股股东陈士斌先生、股东富腾发展有限公司提名，拟推荐朱大东先生、刘添养先生为公司第五届监事会非职工代表监事人选。上述人选经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司监事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：603688 　证券简称：石英股份 　公告编号：临2022-072

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会

　　换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于2022年12月1日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2022年11月14日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经本届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于2022年11月14日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意拟提名陈士斌先生、陈培荣先生、张丽雯女士、赵仕江先生、陈海伦女士、刘明伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名肖侠女士、解亘先生、蒋春燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见本公告附件1。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　二、监事会换届情况

　　公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。2022年11月14日，公司召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意拟提名朱大东先生、刘添养先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议；公司工会于2022年11月12日召开了公司职工代表大会，会议民主选举钱卫刚先生为公司职工代表监事，与公司2022年第三次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，与新一届监事任期相同，上述第五届非职工代表监事候选人简历请见附件2。

　　三 、其他说明

　　1．公司第五届董事会、监事会任期为自公司第四届董事会、监事会任期届满之日起（2022年12月01日）三年。为确保董事会、监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第四届董事会、监事会将继续履行职责。

　　2．公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　附件1：

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人简历

　　1、陈士斌先生，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999年4月至2010年11月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010年12月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事、董事长兼总经理。

　　2、陈培荣先生，1950年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任本公司董事。

　　3、赵仕江先生，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察部经理。

　　4、张丽雯女士，1985年05月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，自2006年起至今，历任本公司财务会计、子公司会计主管、公司财务部副经理，现任本公司董事、财务会计部经理。

　　5、陈海伦女士，1991年07月生，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士，自2022年6月起至今，任上海泛石新材料开发有限公司副总经理。

　　6、刘明伟先生，1985年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司光电事业部总经理。

　　7、肖侠女士，1970年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。2004年7月至2012年7月任淮海工学院（现更名为“江苏海洋大学”）商学院会计学副教授，2012年8月至2019年6月任淮海工学院会计学教授，2019年7月至今任江苏海洋大学会计学教授。现任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　8、解亘先生，1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。南京大学法学教授，现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、中简科技股份有限公司独立董事、南京海鲸药业股份有限公司独立董事。

　　9、蒋春燕女士：1976年03月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港中文大学管理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理。现任美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员。江苏吉福新材料股份有限公司独立董事、孩子王儿童用品股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂有限公司独立独立董事、南京群顶科技股份有限公司独立董事。

　　附件2：

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、朱大东先生：1977年01月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司政策研究室主任、项目部经理。现任本公司监事、企业项目管理中心总监。

　　2、刘添养先生，1985年04月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司品质部客户服务工程师、扩管车间主任、光电品质部经理，光电国际销售部副经理，经理。现本公司国际销售部经理。

　　证券代码：603688    证券简称：石英股份     公告编号：2022-073

　　江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月30日14 点00 分

　　召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月30日

　　至2022年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2022年11月14日公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见 2022年11月15日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间和地点

　　1.时间：2022 年11月28日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

　　2.地点：公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：李兴娣

　　电 话：0518-87018519

　　传 真：0518-83062922

　　邮 箱：dsh@quartzpacific.com

　　地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏太平洋石英股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■