本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2022年第二次临时股东大会的会议通知已于2022 年10月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事孙玉亮、刘树艳、满洪杰因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张晓娜因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，总裁和财务总监列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修改《公司关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修改《公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案全部为普通决议议案，已获得参加表决的股东所持有效表决票的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：李强、李明阳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、

　　行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

　　和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议