本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年11月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于全资子公司减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案5对中小投资者进行了单独计票,该议案已表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：张征、赵莹

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所张征律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。