股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2022-071

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十一次会议，于2022年11月11日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向参股公司增资的议案》。

　　1、同意与东莞金融控股集团有限公司按持股比例对东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）增资共1,000,000,004.80元人民币，本次增资每1元新增注册资本对应的价格为4.85元人民币，增资完成后东莞信托注册资本由14.5亿元人民币变更为1,656,185,568元人民币。

　　2、同意公司以自有资金认缴本次增资额222,068,966.58元人民币，增资完成后占东莞信托注册资本总额的比例仍为22.2069%。

　　3、授权公司经营层具体办理本次向东莞信托增资的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向参股公司增资的公告》（公告编号：2022-074）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2022年11月15日