证券代码：003025   证券简称：思进智能  公告编号：2022- 059

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午14:00起。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点

　　浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议总体情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为92,808,356股，占公司股份总数的56.8708%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份总数为83,541,626股，占公司股份总数的51.1923%。

　　（2）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共4人，代表有表决权股份总数为9,266,730股，占公司股份总数的5.6784%。

　　（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　通过出席现场会议和网络投票的中小投资者股东及股东代表共5人，代表有表决权股份总数7,173,700股，占公司股份总数的4.3959%。

　　2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意92,802,056股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9932%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,167,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9122%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份0.0878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《思进智能成形装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2022- 060

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于高级管理人员减持股份的预披露公告

　　公司副总经理姜菊芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1、间接持有公司股份304,500股（占本公司总股本比例0.1866%）的副总经理姜菊芳女士计划自本减持预披露公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易的方式或自本减持预披露公告之日起3个交易日后6个月内以大宗交易的方式减持其间接持有的公司无限售流通股股份不超过76,000股（占公司总股本比例0.0466%）。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于近日收到副总经理姜菊芳女士出具的《关于高级管理人员股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、高级管理人员的基本情况

　　截至本公告披露日，拟减持部分股份的高级管理人员基本情况如下：

　　■

　　注：上述高级管理人员间接持有的公司股份为通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）持有的首次公开发行股票并上市前股份及公司年度权益分派资本公积转增股本方式取得的股份。截至本公告披露日，该部分间接持有的公司股份全部为无限售流通股。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：因个人资金需求拟减持部分公司股票。姜菊芳女士表示，本次减持计划系个人资金需求，不影响其对公司经营发展的信心。作为公司高级管理人员，其亦会持续勤勉尽责，努力推动公司战略实施和规划达成，为股东持续创造价值。

　　2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“田宽投资”）持有的公司股份，以及公司年度权益分派资本公积转增股本方式取得的股份。

　　3、减持股份数量、比例：

　　■

　　注：若此期间，公司有送股、资本公积金转增股份变动事项，该数量将进行相应调整。

　　4、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易方式或其他合法方式。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

　　5、减持价格：按照减持时的市场价格和交易方式确定（高级管理人员姜菊芳女士承诺其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价作相应调整））。

　　6、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持预披露公告之日起15个交易日后6个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将于本减持预披露公告之日起3个交易日后6个月内进行。（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件不得进行减持的时间除外。）

　　三、股东承诺及履行情况

　　副总经理姜菊芳女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺具体情况如下：

　　■

　　截止本公告日，上述人员严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。

　　四、相关风险提示

　　1、本次减持计划的实施存在不确定性，副总经理姜菊芳女士将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，请投资者注意风险。

　　2、副总经理姜菊芳女士承诺，在减持期间，将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章制度、规范性文件的要求以及相关承诺的要求进行股份减持。

　　3、副总经理姜菊芳女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。

　　4、公司将持续关注本次减持计划的后续进展情况，将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、副总经理姜菊芳女士签署的《关于高级管理人员股份减持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2022年11月15日