证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2022-122

　　江苏宝馨科技股份有限公司第五届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，于2022年11月11日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年11月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。公司董事长王思淇先生及副董事长左越先生因公务原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举的董事罗旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的议案》。

　　《关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

　　《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2022年11月30日召开公司2022年第四次临时股东大会，《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、 公司第五届董事会第二十五次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2022-123

　　江苏宝馨科技股份有限公司第五届

　　监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议，于2022年11月11日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年11月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司是基于公司发展战略，旨在凭借公司在新能源、储能及智能制造领域丰富的行业经验，充分运用鄂托克经济开发区的区位交通、产业布局、绿电资源和政策支持等方面优势，逐步实现公司“新能源+智能制造”双轮驱动的战略布局，符合公司的战略发展方针。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司事项。

　　《关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次对全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“江苏宝馨智慧能源”）增资是基于公司发展规划及战略部署需要，江苏宝馨智慧能源主要承接公司全资子公司南京友智科技有限公司的灵活性调峰项目，并根据实际情况开展其他业务。本次增资符合公司战略发展规划，有利于实现公司经营目标，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。本次增资事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次增资事项。

　　《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 第五届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司监事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2022-124

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，全票审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、项目投资协议签署情况

　　公司为贯彻“新能源+智能制造”双轮驱动的发展方针，推动“光、储、充/换”业务落地，进一步扩大公司在高效异质结光伏电池产业链的布局。经协议各方友好协商，公司拟与鄂托克旗人民政府及鄂托克经济开发区（以下统称“合作方”）签署《新能源高端智能制造项目投资协议书》（以下简称“项目投资协议”），共同推动公司及下属子公司以该项目为基础大力发展新能源光伏产业。鄂托克旗人民政府、鄂托克经济开发区将提供包括但不限于产业扶持、政策优惠等支持。项目投资总额为18.60亿元人民币，拟建设2GW薄片化切片生产线、2GW光伏异质结电池、2GW光伏异质结组件项目，项目建设期限为2023年4月至2024年4月。本次对外投资旨在促进鄂托克旗新能源产业的发展，加快推动公司新能源和智能制造的产业布局以及产能的快速落地，实现优势互补，合作共赢，助力“双碳”目标达成。

　　根据项目投资协议的约定，公司或公司指定主体与合作方指定平台公司在鄂托克经济开发区共同出资设立项目公司，项目公司注册资本为100,000万元人民币，公司或公司指定主体出资80,000万元,占该项目公司股份80%。

　　本次对外投资事项已经公司董事会全票同意通过，尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层全权处理与项目投资合同签署及项目公司设立等相关的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权办理完毕之日止。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　本项目合作方为鄂托克旗人民政府及鄂托克经济开发区，具有较强的履约能力，不属于失信被执行人。公司与鄂托克旗人民政府及鄂托克经济开发区不存在关联关系，近三年未与其发生类似交易。

　　三、项目投资协议的主要内容

　　甲方：鄂托克旗人民政府

　　乙方：鄂托克经济开发区

　　丙方：江苏宝馨科技股份有限公司

　　第一条  项目概况

　　1.1 丙方拟在乙方区域内投资建设高端智能制造项目，由丙方或丙方指定主体与甲、乙方指定平台公司在鄂托克经济开发区共同出资设立项目公司，作为本合作项目的项目公司，对本项目进行开发、建设、运营、管理。本项目的建设与生产经营将得到甲、乙方全力支持和优质服务。

　　1.2 新能源高端智能制造项目：拟建设2GW光伏异质结电池、2GW光伏异质结组件、2GW薄片化切片生产线。

　　1.3 项目建设期限：2023年4月至2024年4月。

　　1.4 项目投资额：18.60亿。

　　第二条  项目用地和建设概况

　　2.1 新能源高端智能制造项目拟用地约300亩，选址暂定于鄂托克经济开发区下辖棋盘井产业园（最终以实际出让并勘测定界的宗地为止为准），拟建设2GW光伏异质结电池+2GW光伏异质结组件+2GW薄片化切片生产线。该场地作为项目开发运营用地，甲、乙方将给予必要的支持。

　　2.2 项目新建厂房面积预计约15万平方米，最终以三方书面同意及规划建设管理部门同意的规划建设方案为准。

　　2.3 为支持项目尽快落地，由甲、乙方指定主体按项目公司需求建设项目厂房、宿舍及配套设施等，并负责装饰装修，上述事宜三方需另行签订合作协议以明确厂房等具体要求及各方权利义务。

　　2.4 厂房建成并经相关部门及项目公司验收合格且符合项目投资的要求后，以租赁方式交付项目公司使用，租期3年内免收租金，第四年由项目公司回购项目厂房及土地，回购价格为：土地成本（以回购时土地价格为准）加实际建设成本（以项目建成后最终审计结果为准）。租赁及回购所涉具体事宜各方可另行签署协议约定。

　　第三条  项目股权投资及出资方式

　　3.1 各方共同出资设立项目公司，作为本合作项目的项目公司：

　　3.1.1 项目公司：

　　负责开展光伏异质结电池及光伏异质结组件等相关产品的研发、生产及制造等业务。

　　公司名称：内蒙古宝馨光能科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）；

　　注册资本：100,000万元（人民币大写：拾亿元圆整）；

　　股权比例：甲、乙方指定平台公司出资20,000万元（人民币大写：贰亿圆整），占该项目公司股份20%；丙方或丙方指定主体出资80,000万元（人民币大写：捌亿元圆整），占该项目公司股份80%。

　　3.2 在项目公司设立完成后，就上述项目的投资、经营等具体事项，各方另行签署具体协议或形成具体的股东会决议进行约定。

　　3.3本协议生效后5个工作日内，各方配合完成项目公司设立登记；项目公司完成设立登记后30日内，甲、乙方指定平台公司实缴出资2亿元至项目公司，丙方或丙方指定主体应实缴出资6亿元至项目公司，用于前期设备采购预付；丙方或丙方指定主体后续出资按照项目进度，在首期出资后3个月内完成全部股权实缴出资。

　　3.4 自甲、乙方或平台公司完成实缴出资之日起满三年后，甲、乙方或平台公司可通过股权转让的方式退出项目公司持股，要求丙方或丙方指定主体回购甲、乙方持有的项目公司20%的股权，回购金额为：甲、乙方注资本金加甲、乙方或平台公司实缴出资额加上年化（单利）6%的利息。甲、乙方或平台公司持有股权期间的现金红利或其他任何形式的利益分配（若有）应当从回购金额中扣除。

　　第四条  权利和义务

　　4.1甲、乙方权利和义务

　　4.1.1 在符合法律法规及相关规范性文件要求的前提下，自协议签订之日起，甲、乙方10日内提供用地红线图，丙方进行该项目规划设计；设计方案经甲、乙、丙三方会商确认后，进入审批程序；经规划及相关部门批准后，依法按约定时间开工建设。

　　4.1.2 在符合法律法规及相关规范性文件要求的前提下，甲、乙方应按照法律规定办理完成建设工程相关审批手续，督促代建单位尽快推进项目厂房建设。

　　4.1.3 在符合法律法规及相关规范性文件要求的前提下，甲、乙方为项目落地及发展提供全方位协助服务，包括员工招聘、协调金融扶持、科技支持、配套衔接、工商、税务等手续。

　　4.1.4 在符合法律法规及相关规范性文件要求的前提下，甲、乙方应保证在约定期限内，足额兑现给予丙方及项目公司的各类补贴及支持政策。

　　4.1.5 甲、乙方保证项目用电需求。

　　4.2 丙方权利和义务

　　4.2.1 丙方或丙方指定主体在鄂托克经济开发区注册成立的项目公司行使本协议中丙方的责任、权利与义务，并与丙方连带承担本协议项下责任，发生任何纠纷按照本协议约定履行。

　　4.2.2 丙方承诺：项目公司在生产经营期间，守法经营，安全生产，落实环保措施，照章纳税，接受政府督查，服从政府管理，按甲、乙方要求按时报送各类报表，支持甲、乙方统计工作，并在约定的时间内达到纳入规模以上企业统计标准。项目投产后，在同等条件下，优先择优录用项目所在地人力资源和劳动力。

　　4.2.3 丙方及项目公司依法享受本合同项下国家、甲乙方所在省、市以及甲、乙方提供的相关服务和各项政策。

　　4.2.4 法律、法规规定的其他权利和义务。

　　第五条 税收、财政补贴及相关政策

　　5.1 税收贡献奖励：在符合法律法规及国家和地方政策的基础上，甲方给予以下支持或补贴，自项目公司在鄂托克经济开发区纳税之日起5年内，甲、乙方给予项目公司实缴税收地方留存部分三免两减半的税收贡献奖励。奖励按年度兑现，在每年度1月底之前兑现上一年度税收贡献奖励。

　　5.2 设备补贴：甲、乙方为项目公司提供设备采购总额8%的重大产业项目设备补贴，项目建成投产后，设备金额以设备购置合同及发票为依据，由项目公司向甲、乙方提出书面申请，资料齐全的情况下，甲、乙方在60日内兑现给项目公司。

　　5.3 若项目进展顺利，甲、乙双方负责协调当地相关平台公司或金融机构为本项目提供资金支持。

　　5.4 项目厂房建设期间，甲、乙方提供不低于100平方米办公用房给项目公司无偿使用，作为厂房建设期间项目公司的过渡办公用房。

　　5.5 根据丙方投资项目的规模、投资进度及新增负荷，甲、乙方为丙方提供3GW绿电资源（1GW风电资源，2GW光伏资源），包括但不限于分布式或地面光伏资源、集中式风电资源。在投资项目全面开工后180日内，甲、乙方为丙方提供明确地块、已完成接入系统备案和指标批复的500MW风电资源及1GW光伏资源；在2GW光伏组件生产线正式投产30日内，甲、乙方为丙方提供明确地块、已完成接入系统备案和指标批复的500MW风电资源及1GW光伏资源。

　　5.6 在本协议签署后，甲、乙方全力支持丙方以市场化取得不低于80万吨高纯石英矿（开采权），用以支持丙方进一步开拓高纯晶硅产品。

　　5.7 甲方及乙方应积极配合丙方申请国家、省、市有关部门的产业发展扶持政策，并申报省市重点建设项目。为丙方及项目公司争取国家及地方政府相关优惠政策扶持及税费优惠，确保丙方及项目公司享受当地市、旗招商引资相关政策及同地区同类项目的全部优惠政策。若项目经申报被评定为省市重点建设项目，则甲方及乙方应分别在相关部门及产业园区各配置一名专门的负责人，以便于及时跟进、接入协调处理丙方或其项目公司在项目建设和生产经营过程中遇到的任何问题，确保项目的顺利建设及开展。

　　5.8 甲方及乙方承诺丙方或项目公司享受西部大开发优惠政策及鄂尔多斯市现有及未来符合条件的招商引资优惠政策。

　　第六条 保密条款

　　6.1 三方应对本协议内容及在本协议磋商、订立、签署、履行等过程中获知对方的秘密信息负有保密义务，任何一方在未经另外两方书面同意的情况下不得向其他各方透露任何保密信息。

　　6.2 如果根据法律、法规或监管部门的要求必须披露上述保密事项，一方应立即通知另外两方，以使另外两方能及时按规定向有关方面申辩；丙方因其正常经营所需或因实现合同目的所需，可以向其法律顾问、财务顾问、审计机构及其他相关中介机构、监管机构披露上述保密事项；同时甲、乙方有义务配合丙方、向丙方提供信息披露或审批要求应收集的相关文件资料，配合丙方履行上市公司信息披露义务，并承诺其向丙方提供的文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载或遗漏。

　　6.3 保密期限为永久。

　　第七条  不可抗力

　　如因不可抗力（即不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等自然灾害，战争、动乱、疫情、政府行为、国家政策的突然变动和罢工等，该罢工不包括丙方及丙方指定主体的工作人员或有证据表明是其主管人员策划的或因丙方原因导致的罢工）等因素导致任何一方不能按照本协议的约定履行义务或仅能部分履行本协议或迟延履行本协议时，则受该不可抗力事件影响的一方应在不可抗力发生之日起3日内将事件情况通知另外两方；因不可抗力或国家法律、法规、政策调整造成不能履行、部分履行或延迟履行本协议的，根据影响程度，部分或者全部免除责任或推迟履行本协议相关条款主要义务。

　　第八条  其  它

　　8.1 在本协议履行中发生不可抗力或者国家法律、法规发生变更或者重大调整时，三方的权利义务依照新颁法律、法规的有关规定处理。本协议未尽事宜法律有明文规定的，依法执行；未有明文规定的，三方可另行协商，签订补充协议，与本协议具有相同法律效力。

　　8.2 本协议经各方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。

　　8.3 本协议书壹式陆份，甲乙丙三方各执贰份，均具有同等法律效力。

　　8.4 双方依据本协议指定平台或指定主体时，应及时通知对方，使之知悉并遵守本合同约定内容。

　　四、投资标的的基本情况

　　名称：内蒙古宝馨光能科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：鄂托克经济开发区

　　注册资本：人民币100,000万元

　　股权结构：公司或公司指定主体持股80%，鄂托克旗人民政府及鄂托克经济开发区指定平台公司持股20%

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；太阳能发电技术服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　出资方式及资金来源：本次对外投资的出资方式为货币出资，资金主要来源于公司自有或自筹资金。

　　以上信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准。

　　五、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　本次签订项目投资协议暨投资设立控股子公司是基于公司大力发展新能源光伏业务的战略要求，凭借公司在新能源、储能及智能制造领域丰富的行业经验，充分运用鄂托克经济开发区的区位交通、产业布局、矿产及绿电资源、政策支持等方面优势，逐步实现公司“新能源+智能制造”双轮驱动的战略布局。公司拟通过携手政府，共创共赢，努力通过业绩创造价值，回报股东与社会。

　　2、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资作为公司战略转型的重要一环，是公司深化新能源光伏产业中的重大决策，将促使公司在光伏装备制造及光伏产品生产领域树立自主品牌、扩大市场影响、增强产品力与市场竞争力，提升公司整体的核心竞争力。上述控股子公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，本次对外投资在短期内对公司财务状况与经营成果将产生一定的不确定性影响。公司将通过与鄂托克旗人民政府及鄂托克经济开发区的合作，实现产业平稳落地，共同推动地方光伏新能源产业的发展。

　　公司拟以自有或自筹资金出资设立控股子公司，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

　　3、本次对外投资可能存在的风险

　　（1）项目投资协议尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，公司将尽快履行审批程序，并按计划开展项目相关工作。

　　（2）该项目投资金额较大，项目投资协议涉及诸多政策兑现。公司将根据项目投资协议的约定，按计划开展相关工作。

　　（3）该投资项目涉及投资环境风险、市场竞争风险、项目建设风险、原材料价格波动风险、管理风险和技术迭代风险等风险因素。公司将在市场供求方面作深入细致的调研工作，并将根据本项目的产品销售特点，跟踪客户的需求，建立完整、科学的营销体系，提高产品的市场占有率，以此降低市场竞争带来的风险；不断地进行技术创新和新产品开发，要及时掌握国内外技术发展动态，与先进的研发机构建立联系和加强业务合作；积极引进高级专业人才，加强研发激励制度的研究和落实，重视技术创新的贡献与价值，加大研发投入；加强项目实施过程中的工程管理和财务管理，严格控制建设投资。

　　（4）本次项目投资将充分运用鄂托克经济开发区丰富的矿产及绿电资源，项目实施须经政府立项核准及报备、土地公开出让、矿产资源开采审批、环评审批和施工许可等前置审批，尚存在不确定性。

　　（5）本项目部分投资资金来源于公司银行信贷等途径，存在由资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道不畅通而产生的资金未能及时到位的风险。

　　公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、新能源高端智能制造项目投资协议书；

　　2、项目可行性研究报告；

　　3、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　4、公司第五届董事会第二十五次会议独立董事意见；

　　5、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2022-125

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　关于全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资情况概述

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，董事会同意公司以自有或自筹资金人民币13,500万元对全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“江苏宝馨智慧能源”）进行增资。为进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，公司拟将江苏宝馨智慧能源注册资本由人民币1,500万元整增加至15,000万元整，本次增资完成后，公司仍持有江苏宝馨智慧能源100%股权。

　　本次增资事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　1、标的基本情况

　　名称：江苏宝馨智慧能源有限公司

　　统一社会信用代码：91320114MA27QE6H4Y

　　类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　住所：南京市雨花台区民智路3号证大喜玛拉雅商业中心A地块N幢9层906室

　　法定代表人：安建利

　　注册资本：1500万元整

　　成立日期：2022年09月16日

　　经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；软件销售；合同能源管理；特种设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　增资方式及资金来源：本次增资的方式为货币出资，资金来源为公司自有或自筹资金。

　　经公司查询，江苏宝馨智慧能源不属于失信被执行人。

　　2、本次增资前后，公司均持有江苏宝馨智慧能源100%股权。江苏宝馨智慧能源最近一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、江苏宝馨智慧能源于2022年9月16日成立，故不涉及最近一年的相关经营数据。

　　2、江苏宝馨智慧能源的《公司章程》等有关文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　根据公司发展规划及战略部署需要，江苏宝馨智慧能源主要承接公司全资子公司南京友智科技有限公司的灵活性调峰项目，并根据实际情况开展其他业务。本次增资符合公司战略发展规划，有利于实现公司经营目标，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。

　　本次增资完成后，公司仍持有江苏宝馨智慧能源100%的股权，本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第二十五次会议独立董事意见；

　　3、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2022-126

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2022年11月30日召开公司2022年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会名称：2022年第四次临时股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(四) 会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年11月30日（星期三）下午2:30

　　2、网络投票时间：2022年11月30日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　(五) 现场会议地点：

　　南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅商业中心N栋8楼会议室

　　(六) 会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合做好疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

　　(七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　(八) 股权登记日：2022年11月23日（星期三）

　　(九) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2022年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议如下议案

　　■

　　上述议案已经公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　(一) 登记时间：2022年11月25日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

　　(二) 登记方式：

　　1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　2、 自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2022年11月25日前送达公司证券部），不接受电话登记。

　　(三) 登记地点：公司证券部

　　邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路17号，江苏宝馨科技股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　(四) 会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联 系 人：罗旭、文玉梅

　　联系电话：0512-66729265

　　传    真：0512-66163297

　　邮    箱：zqb@boamax.com

　　(五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件1。

　　五、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第二十四次会议决议。

　　特此通知。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码：362514

　　2.投票简称：宝馨投票

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权；对本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　■

　　注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

　　法人股东盖章（公章）：

　　委托人签名：                        委托人身份证号码：

　　委托人股东账户号码：                委托人持股数量及股份性质：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：        年    月    日附件3：

　　股东登记表

　　截至2022年11月23日下午3:00交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司2022年第四次临时股东大会。

　　■

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2022-127

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　关于重大诉讼、仲裁的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、案件所处的仲裁阶段：系江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《2020年年度报告》及相关公告中已披露仲裁案件的进展，暂未开庭审理；

　　2、公司所处的当事人地位：被申请人；

　　3、涉案的金额：约1.6亿元及仲裁的相关利息和法律费用及开支；

　　4、对公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，未产生具有法律效力的、对本仲裁下的实质性争议的裁定，故公司尚无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。

　　一、 本次重大仲裁事项的基本情况

　　本次公告披露的重大仲裁为公司已在《2020年年度报告》及《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-111）等相关公告中披露的瑞典阿帕尼电能技术有限公司（以下简称“瑞典阿帕尼”）在香港国际仲裁中心对公司和陈东先生提起的关于《唯一性合作协议》纠纷仲裁案件，仲裁编号为HKIAC/A20287。

　　在该仲裁提起时，瑞典阿帕尼以公司违反《唯一性合作协议》为由，要求公司赔偿人民币4,000万元及利息，时任公司董事长陈东先生承担连带责任。

　　近日，公司获悉代理律师转告的瑞典阿帕尼向仲裁庭提交的《申请人关于被申请人答辩和反请求的完整回复书》（以下简称“《回复书》”）中的指控性质和瑞典阿帕尼的索赔金额，瑞典阿帕尼在该《回复书》中更新了其仲裁请求。

　　二、 有关本案的基本情况

　　根据《2018香港国际仲裁中心机构仲裁规则》及香港的《仲裁条例》，公司有义务对仲裁程序进行保密。公司对仲裁情况做如下概括性披露：

　　1、各方当事人

　　申请人：瑞典阿帕尼电能技术有限公司

　　被申请人：江苏宝馨科技股份有限公司

　　在2020年12月9日的《仲裁通知》中，陈东先生也被列为被申请人，但随后瑞典阿帕尼于2021年6月4日撤回了对陈东先生的索赔。

　　2、仲裁的开始

　　瑞典阿帕尼通过其2020年12月9日的《仲裁通知》，对公司发起在香港国际仲裁中心的仲裁。具体内容详见公司分别于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》中第五节 重要事项之“十二、重大诉讼、仲裁事项”、于2021年9月14日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-111）、于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》中第六节 重要事项之“十一、重大诉讼、仲裁事项”、于2022年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》中第六节 重要事项之“八、诉讼事项”。

　　3、寻求的救济

　　在瑞典阿帕尼的《回复书》提交之前，瑞典阿帕尼的要求包括：命令公司向瑞典阿帕尼支付以下款项：

　　（1）就公司被指违反协议的行为赔偿人民币4,000万元。

　　（2）仲裁的相关利息和法律费用及开支。

　　在瑞典阿帕尼的《回复书》中，瑞典阿帕尼的要求包括：命令公司向瑞典阿帕尼支付以下款项：

　　（1）就公司被指违反协议的行为赔偿大约人民币1.6亿元。

　　（2）仲裁的相关利息和法律费用及开支。

　　4、公司的反请求

　　公司在2021年12月14日的《答辩和反请求书》中，指控瑞典阿帕尼错误地终止了协议，并提出反请求。

　　三、 仲裁的主要事件

　　1、2020年12月17日，公司收到香港国际仲裁中心邮寄的《仲裁通知》；

　　2、2021年2月9日，公司向香港国际仲裁中心发出《对仲裁通知的答复》；

　　3、2021年5月28日，仲裁庭举行第一次程序性聆讯会议（即案件管理会议）；

　　4、2021年6月4日，瑞典阿帕尼撤回对陈东先生的索赔；

　　5、2021年8月，瑞典阿帕尼更换其代理律师；

　　6、2021年9月6日，瑞典阿帕尼向仲裁庭提交了本仲裁的《仲裁申请书》；

　　7、2021年12月15日，公司向仲裁庭提交了《答辩和反请求书》；

　　8、2022年10月28日，瑞典阿帕尼向仲裁庭提交了《回复书》；

　　9、近日，公司代理律师简要地告知公司有关《回复书》中的指控的性质和瑞典阿帕尼的索赔金额（就瑞典阿帕尼已经明确的金额而言）。

　　截至本公告披露日，仲裁庭尚未就本仲裁的实质性争议作出任何决定。根据最新的程序时间表，仲裁庭庭审定于2023年3月举行。

　　四、 简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　除上述仲裁事项外，公司及控股子公司在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠纷、小额合同纠纷等事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼披露标准。截至本公告披露日，除已单独披露过的诉讼或仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币5,746.5498万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的9.14%。公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项，相关情况如下：

　　■

　　截至本公告披露日，除上述情况外，公司及控股子公司不存在新增应披露而未披露的其他未结诉讼、仲裁事项。

　　五、 本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　根据代理律师对瑞典阿帕尼向仲裁庭提交的《申请人关于被申请人答辩和反请求的完整回复书》的初步分析如下：

　　1、瑞典阿帕尼在《回复书》中给出了其认为的公司违约的一些具体指控，并试图计算、逐项累加了约定的损害赔偿金。

　　2、公司代理律师正在准备陈词以回应、否认瑞典阿帕尼指控的违约行为，并根据《答辩和反请求书》进一步准备公司的反请求的具体内容。代理律师将按仲裁庭程序令中规定的时间表协助公司提交公司回应的陈词。

　　故公司尚无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公司将依法主张并维护自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。公司亦将根据仲裁事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 其他说明

　　如果本公告，包括备查文件中所列的任何文件，包含有任何受法律专业特权保护的内容（包括法律意见特权和诉讼保密特权），本公司不因为对本公告的内容以及任何备查文件的内容的披露而放弃、本公司也不应被视为放弃或削减任何特权或类似的保护和特权。

　　七、 备查文件

　　1、律师告知函。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2022年11月15日