证券代码：000728        证券简称：国元证券        公告编号：2022－058

　　国元证券股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2022年11月9日以电子邮件等方式发出，会议于2022年11月12日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事13人，实际表决的董事13人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司经理层成员选聘管理办法〉的议案》。

　　同意公司制定《国元证券股份有限公司经理层成员选聘管理办法》。

　　表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　（二）审议通过《公司2022年度董事会向经理层授权后评估报告》。

　　表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　《国元证券股份有限公司经理层成员选聘管理办法》详见2022年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司董事会

　　2022年11月14日