本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月21日（星期一）上午9:00-11:00

　　●会议召开地点：微信小程序“约调研”

　　●会议召开方式：微信小程序网络文字互动方式

　　●预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2022年11月16日（星期三）15:00前将需要了解的情况与关注的问题预先发送至湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）电子信箱（nwf_123456@126.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行文字回答。

　　一、说明会类型

　　湖南新五丰股份有限公司已于2022年10月29日发布了公司2022年三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年三季度经营状况等具体情况，公司将于2022年11月21日通过网络在线互动方式召开“公司2022年三季度业绩说明会”。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　会议召开时间：2022年11月21日（星期一）上午9:00-11:00

　　会议召开地点：微信小程序“约调研”

　　会议召开方式：微信小程序网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长：何军先生

　　副董事长、总经理：刘艳书先生

　　独立董事：李林先生、方热军先生、黄珺女士

　　财务总监：肖立新先生

　　董事会秘书：罗雁飞女士

　　（如有特殊情况，以上参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2022年11月16日（星期三）15:00前将需要了解的情况与关注的问题预先发送至公司电子信箱（nwf_123456@126.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行文字回答。

　　2、投资者可于2022年11月21日（星期一）9:00-11:00在微信中搜索“约调研”小程序，点击“网上说明会”，搜索“新五丰”，即可参与交流。

　　3、微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0731-84449588-811

　　传真：0731-84449593

　　邮箱：nwf_123456@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过微信小程序“约调研”或微信扫描上述二维码查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2022年11月12日