证券代码：002299           证券简称：圣农发展         公告编号：2022-076

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

　　（二）本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席的情况

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2022年11月11日下午15:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共60人，代表股份715,821,865股，占公司股份总数1,243,753,169股的比例为57.5534%。其中：（1）出席现场会议的股东共12人，代表股份597,126,995股，占公司股份总数的比例为48.0101%（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共48人，代表股份118,694,870股，占公司股份总数的比例为9.5433%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共48人，代表股份118,694,870股，占公司股份总数的比例为9.5433%。公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议，其中，公司部分董事因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，系通过视频方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，福建至理律师事务所委派律师通过视频方式对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果如下：

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　　（二）审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》，表决结果如下：

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　　（三）审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

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　　（四）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》，表决结果如下：

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　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《福建圣农发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　二○二二年十一月十二日

　　证券代码：002299           证券简称：圣农发展         公告编号：2022-077

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于注销公司部分股份减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年11月11日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司注销共计113,495股股份。其中，因2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予中1名激励对象已身故、首次授予中13名激励对象及预留授予中2名激励对象因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励对象资格，公司将注销上述共计16人所持有的合计107,495股限制性股票；综合公司第一期员工持股计划的实际进展、对预留股份的考虑和股票回购剩余数量情况，公司将注销公司回购专用账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的6,000股股份。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-070）、《福建圣农发展股份有限公司关于注销公司部分回购股份的公告》（公告编号：2022-071）。

　　在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，注册资本将由1,243,753,169元减少至1,243,639,674元，股份总数从1,243,753,169股减少至1,243,639,674股。

　　上述注销公司部分股份将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

　　债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

　　1、申报时间：2022年11月12日至12月26日

　　2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼

　　3、联系人：公司董事会秘书 廖俊杰先生

　　4、联系电话：0599-7951250

　　5、邮箱：snljj@sunnercn.com

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年十一月十二日