证券代码：601658   证券简称：邮储银行     公告编号：临2022-042

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2022年11月11日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街3号中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）总行

　　(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

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　　注： 1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

　　2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。截至股权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，其质押股权共计153,810股股份在股东大会上不能行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合共92,383,813,795股，占本行股份总数的99.999834%。

　　(四)会议主持与表决情况

　　本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生（代为履行董事长职务）主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.本行在任董事13人，出席12人，刘悦董事因其他工作安排未能出席会议；

　　2.本行在任监事8人，出席5人，陈跃军监事长、赵永祥、陈世敏监事因其他工作安排未能出席会议；

　　3.本行董事候选人出席会议；董事会秘书杜春野先生出席会议；全体高级管理层成员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01发行的证券种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07发行股票的限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09发行完成前滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于中国邮政储蓄银行未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：关于重选温铁军先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.议案名称：关于重选钟瑞明先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.议案名称：关于重选潘英丽女士为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.议案名称：关于选举唐志宏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.议案名称：关于中国邮政储蓄银行2021年度董事薪酬清算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13.议案名称：关于中国邮政储蓄银行2021年度监事薪酬清算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　上述第2、7项议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有的有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代表所持有的有表决权股份总数的过半数通过。

　　温铁军先生、钟瑞明先生、潘英丽女士重选为本行独立非执行董事的任期自股东大会审议通过之日起计算；唐志宏先生担任本行独立非执行董事的任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起计算。

　　上述议案内容请见本行于2022年10月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况

　　(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：杜宁律师、康娅忱律师

　　(二)律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序均符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件目录

　　1.中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市海问律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　2022年11月11日

　　证券代码：601658          证券简称：邮储银行         公告编号：临2022-043

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

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　　经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕751号）核准，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）获准非公开发行不超过5,405,405,405股A股普通股股票（以下简称前次非公开发行）。前次非公开发行已于2021年3月完成发行。中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）和中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）担任前次非公开发行的联席保荐机构，持续督导期至2022年12月31日止。中金公司指派周韶龙先生和李懿范先生，中信证券指派孙毅先生和马小龙先生担任本行前次非公开发行项目的持续督导保荐代表人。

　　2022年10月26日，本行召开董事会2022年第九次会议、监事会2022年第六次会议审议通过了有关非公开发行A股普通股股票（以下简称本次非公开发行或本次发行）相关议案。2022年11月11日，本行召开2022年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。

　　因本次发行需要，本行聘请中金公司和中邮证券有限责任公司（以下简称中邮证券）担任本次非公开发行的联席保荐机构，并与其签订了保荐协议。中金公司已委派祝晓飞先生、陈雪女士，中邮证券已委派王化民先生、马清锐先生担任本行本次非公开发行的保荐代表人，具体负责本次非公开发行的保荐工作及上市后的持续督导工作。中金公司、中邮证券持续督导期间为本行本次非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。目前，由于本行前次非公开发行持续督导期尚未期满，中金公司与中信证券未完成的对本行前次非公开发行的持续督导工作由中金公司与中邮证券承接。中金公司已委派祝晓飞先生、陈雪女士，中邮证券已委派王化民先生、马清锐先生作为保荐代表人负责本行前次非公开发行持续督导期的持续督导工作，持续督导期至2022年12月31日止。

　　保荐代表人祝晓飞先生、陈雪女士、王化民先生、马清锐先生简历附后。

　　本行对中信证券在前次非公开发行及持续督导期间所做的工作表示感谢。

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月十一日

　　附件：

　　保荐代表人祝晓飞先生、陈雪女士、王化民先生、马清锐先生简历

　　祝晓飞，男，保荐代表人，现任中金公司投资银行部副总经理。曾主持和参与了中国邮政储蓄银行股份有限公司A股IPO项目、中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年A股非公开发行项目、兴业证券股份有限公司2022年配股项目、桂林银行股份有限公司2022年绿色债项目、众安在线财产保险股份有限公司2020年境外债项目、众安在线财产保险股份有限公司H股全流通项目等。

　　陈雪，女，保荐代表人，现任中金公司投资银行部执行总经理。曾主持和参与了中国邮政储蓄银行股份有限公司H股IPO项目、中国邮政储蓄银行股份有限公司A股IPO项目、中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年A股非公开发行项目、中国邮政储蓄银行股份有限公司境外优先股项目、中国农业银行股份有限公司2018年A股非公开发行项目、东方证券股份有限公司A股配股项目、中国国际金融股份有限公司H股IPO项目、长飞光纤光缆股份有限公司A股IPO项目等。

　　王化民，男，保荐代表人，现任中邮证券投资银行事业部董事总经理。曾主持和参与了宁波银行次级债项目，星展银行金融债项目、长安银行金融债项目、中信集团中期票据项目、陕西省投资集团有限公司优质主体企业债项目、西安投资控股有限公司基金债项目、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司可续期公司债券、重庆城市交通开发投资（集团）有限公司小公募公司债项目等。

　　马清锐，男，保荐代表人，现任中邮证券投资银行事业部执行董事。曾主持和参与了星河生物（现更名为盈康生命）A股IPO项目、风华高科2014年A股非公开发行项目、浪潮软件2016年A股非公开发行项目、乐惠国际2021年A股非公开发行项目、恒信东方2021年A股非公开发行项目、风华高科2015年发行股份购买资产暨配套融资项目等。