证券代码：002737       证券简称：葵花药业          公告编号：2022-071

　　葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年11月11日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2022年11月7日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

　　公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意见、《关于续聘会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　2、 审议通过《关于注销境外全资子公司的议案》

　　根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理流程与链条，同意注销境外全资子公司sunflower forest,inc （葵花林有限公司），并授权公司管理层办理注销上述公司的具体事项。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　3、审议通过《关于注销境内全资孙公司的议案》

　　根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理流程与链条，同意注销境内全资孙公司哈尔滨新葵医药科技有限公司，并授权公司管理层办理注销上述公司的具体事项。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　《关于注销境外全资子公司、境内全资孙公司的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　4、审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意由公司董事会召集召开2022年第三次临时股东大会，会议召开信息详 见具体公告。公司股东大会的通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　三、备查文件：

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002737       证券简称：葵花药业          公告编号：2022-072

　　葵花药业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月11日以通讯方式召开第四届监事会第十六次会议，本次会议由监事会主席兰芬女士召集，会议通知及议案于2022年11月7日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

　　公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　三、备查文件：

　　公司第四届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002737       证券简称：葵花药业          公告编号：2022-073

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能严格遵循相关法律、法规和政策要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成公司各项审计工作，较好地履行了审计机构职责，满足公司会计审计业务的实际需求。

　　为保证公司审计工作的顺利开展，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2011年01月24日。我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　注册地址：上海市

　　首席合伙人：朱建弟先生

　　人员情况：截至2021年12月31日，会计师事务所合伙人252名，注册会计师2276名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707名。

　　业务情况：立信2021年度经审计的收入总额45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度上市公司审计客户587家，审计收费总额为7.19亿元，主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业，医药制造行业客户43家，具备相关审计业务经验。

　　投资者保护能力：截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　■

　　诚信记录：

　　会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：单大信

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：郭洁

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：杨东升

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

　　3.独立性

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计费用

　　预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元），与上期审计费用未发生变动。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等事项进行充分了解和审查，认为立信会计师事务所满足为公司提供审计服务的各项要求，具备相关的专业知识及履职能力，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。同意将上述事项提请董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本次聘任审计机构事项进行了事前认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。独立董事认为，立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务和内部控制审计工作的要求，公司此次续聘会计师事务所不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

　　（三）其他

　　公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

　　公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议

　　3、独立董事的独立意见

　　4、审计委员会履职证明文件

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002737       证券简称：葵花药业          公告编号：2022-074

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于注销境外全资子公司、境内全资孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11月11日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于注销境外全资子公司的议案》、《关于注销境内全资孙公司的议案》。根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理流程与链条，公司拟注销境外全资子公司sunflower forest,inc （葵花林有限公司，以下简称“葵花林”）、境内全资孙公司哈尔滨新葵医药科技有限公司（以下简称“哈新葵医药”），并授权公司管理层办理注销上述公司的具体事项。

　　上述注销全资子、孙公司事项完结后，公司合并报表合并范围会发生变动，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　（一）葵花林

　　1、公司名称：sunflower forest, inc

　　2、注册地址：2800 North 46th Avenue,Unit # 311-A,Hollywood,Florida 33021.

　　3、注册资本：100.75万美元

　　4、股权结构：本公司持股 100%

　　5、主营业务：可在美国法律和注册地址被允许从事任何活动的业务

　　6、成立时间：2015 年 10 月 23 日

　　7、登记号：P15000087440

　　（二）哈新葵医药

　　1、公司名称：哈尔滨新葵医药科技有限公司

　　2、注册资本：1000万元人民币

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、成立时间：2021年12月20日

　　5、法定代表人：谭磊

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；日用化学产品销售；保健食品（预包装）销售。许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇东方红街亚臣路27号

　　8、股权结构：本公司全资子公司海南新葵投资有限公司持股 100%

　　9、统一社会信用代码：91230184MA7FLWD40G

　　二、注销原因及对公司的影响

　　葵花林系公司前期拟开展海外相关业务的平台。哈新葵医药系公司全资子公司海南新葵投资有限公司全资设立，拟作为产品孵化平台。现上述两个子、孙公司业务已由公司其他子公司承接，其自身尚未开展实质性业务。根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理流程与链条，公司决议予以注销。

　　上述注销全资子、孙公司事项完结后，公司合并报表合并范围会发生变动，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002737         证券简称：葵花药业         公告编号：2022-075

　　葵花药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。公司决定于2022年11月29日下午14时在公司办公楼一楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、会议召开信息

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

　　4、会议时间：2022年11月29日（星期二）下午14时

　　（1）现场会议召开时间为：2022年11月29日下午14时

　　（2）网络投票时间为：2022年11月29日。 其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月23日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年11月23日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　上述议案业经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过；相关董事会决议、监事会决议公告及议案详细内容分别于2022年11月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、公司将对上述议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年11月28日（星期一：上午8:30至11:30，下午13:30至17:00）

　　2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼503室。

　　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年11月28日17:00前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部 ，邮编：150078，信函请醒目注明“2022年第三次临时股东大会”字样。

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　4、会议联系方式

　　联系人：周广阔

　　联系电话：0451-82307136

　　联系传真：0451-82367253

　　联系邮箱：khyygroup@163.com

　　联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集团股份有限公司 证券部

　　5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件:

　　1、 公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、 公司第四届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362737。

　　2、投票简称：葵花投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2022年11月29日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30、 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月29日上午9:15，结束时间为2022年11月29日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　葵花药业集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托             （先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会。本人/单位授权           （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。若无明确投票表决意向，则授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                 股

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　年    月    日

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　葵花药业集团股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为葵花药业集团股份有限公司的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案及事项发表如下事前认可和独立意见：

　　公司独立董事对本次聘任审计机构事项进行了事前认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事认为，立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务和内部控制审计工作的要求，公司此次续聘会计师事务所不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

　　独立董事：林瑞超 施先旺 崔丽晶

　　2022年11月11日