证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2022-61

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2022年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开的日期和时间：

　　会议召开的日期和时间：2022年11月11日（星期五）下午14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月11日9:15-15:00。

　　4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数21人，代表股份682,990,037股，占公司总股本的53.0406％，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数3人，代表股份643,964,084股，占公司总股本的50.0099％；通过网络投票的股东18人，代表股份39,025,953股，占公司总股本的3.0307％。

　　出席本次会议的中小股东18人，代表股份39,025,953股，占公司总股本的3.0307％，其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东18人，代表股份39,025,953股，占公司总股本的3.0307％。

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意682,960,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　中小股东总表决情况：同意38,996,853股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9254％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0602％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：云芸、陈晓璇

　　3、结论意见：

　　广东君信律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度第三次临时股东大会决议》。

　　2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日