证券代码：002192              证券简称：融捷股份             公告编号：2022-047

　　融捷股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：现场会议于2022年11月11日（星期五）14:30召开；

　　网络投票时间为：交易系统投票时间为2022年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2022年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：吕向阳先生。

　　6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

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　　2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。

　　3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案表决方式

　　本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案1、3、4、5、6为影响中小股东的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

　　（二）提案表决结果

　　非累积投票议案1-3均已获得通过，累积投票议案4-6相关候选人均已当选，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于制定第八届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

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　　中小股东表决情况：

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　　2、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

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　　3、审议通过了《关于制定第八届监事会监事津贴的议案》

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　　中小股东表决情况：

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　　4、《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

　　4.1、选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）

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　　表决结果：吕向阳先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　4.2、选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）

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　　表决结果：谢晔根先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　4.3、选举张加祥先生为公司董事（非独立董事）

　　■

　　表决结果：张加祥先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　4.4、选举祝亮先生为公司董事（非独立董事）

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　　表决结果：祝亮先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　5、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

　　5.1、选举沈洪涛女士为公司独立董事

　　■

　　表决结果：沈洪涛女士当选为公司第八届董事会独立董事。

　　5.2、选举雷敬华先生为公司独立董事

　　■

　　表决结果：雷敬华先生当选为公司第八届董事会独立董事。

　　6、《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的议案》

　　6.1、选举黄江锋先生为公司非职工代表监事（非职工代表监事）

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　　表决结果：黄江锋先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　6.2、选举孙增明先生为公司非职工代表监事（非职工代表监事）

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　　表决结果：孙增明先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份               公告编号：2022-048

　　融捷股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会的会议通知于2022年11月7日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2022年11月11日下午16:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。其中，吕向阳、张加祥、谢晔根现场出席；祝亮、沈洪涛通讯出席；雷敬华委托沈洪涛出席。

　　4、本次董事会由吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　与会董事选举吕向阳先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：6票当选。

　　2、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　　与会董事选举张加祥先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：6票当选。

　　3、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

　　根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第八届董事会选举产生了上述两个专门委员会新一届委员，随即推举了主任委员，并经董事会批准，任期与第八届董事会任期一致。

　　第八届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表：

　　■

　　表决结果：各成员均6票当选。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份             公告编号：2022-049

　　融捷股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会的会议通知于2022年11月7日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

　　2、本次监事会于2022年11月11日下午16：30在公司会议室以现场方式召开并表决。

　　3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、本次监事会由黄江锋先生主持，董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

　　与会监事选举黄江锋先生担任公司第八届监事会监事长，任期与第八届监事会任期一致。

　　表决结果：3票当选。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司监事会

　　2022年11月11日