证券代码：600283   证券简称：钱江水利    公告编号：临2022-053

　　钱江水利开发股份有限公司

　　第七届董事会第六次临时会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月4日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届六次临时董事会的通知，会议于2022年11月11日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议通过如下事项：

　　一、 审议通过《公司免去何刚信先生总经理职务》的议案；

　　何刚信先生因工作调整原因，不再担任公司总经理职务，将继续履行董事和相关委员会职责。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　二、审议通过《公司免去方剑先生副总经理职务》的议案；

　　同意免去方剑先生公司副总经理职务，将继续履行董事和相关委员会职责。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　三、审议通过《公司聘任总经理》的议案；

　　经董事长叶建桥先生提名，决定聘任王天强先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。（简历附后）

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　四、审议通过《公司聘任副总经理》的议案；

　　经公司总经理王天强先生提名，决定聘任柴吕波先生、王勇先生、刘堃先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。（简历附后）

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　五、审议通过《公司增设职能部门》的议案；

　　为适应公司高质量发展，进一步强化技术管理职能，提升专业技术和创新能力，为投资拓展工作提供技术保障和经济分析支撑，根据工作需要，同意增设“技术经济研究院”，定位为公司总部职能部门。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　六、审议通过《公司增补非独立董事》的议案；

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，目前第七届董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会审查，独立董事发表意见，同意提名王朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　七、审议通过《公司参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标暨关联交易》的议案；

　　同意公司作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司、宇杰集团股份有限公司组成联合体，共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标。该项目合作模式为TOT+ROT，总投资24,820万元，如项目中标，联合体将共同设立项目公司，项目公司拟注册资本金4,964万元，各联合体成员按相应股权比例承担出资责任。其中公司出资4962.0144万元，股权占比99.96%，承担项目投融资和运营职责。相关事宜授权公司管理层办理。（详见同日公告临2022-054）

　　表决结果：同意：6人；反对：0人；弃权：0人。关联董事叶建桥先生、何刚信先生回避表决。

　　八、审议通过《公司召开2022年第三次临时股东大会》的议案；

　　同意召开公司2022年第三次临时股东大会，时间和议案另行通知，并授权公司董事会秘书具体办理。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　附：简历

　　王朝晖，男，1966年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001年至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长，现兼任宁海县兴海污水处理有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理、兰溪市钱江水务有限公司董事长、钱江钱水建设有限公司执行董事。

　　王天强，男，1972年9月出生，硕士学历，经济师。1996年7月至2003年6月就职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003年7月至2007年10月，就职于钱江水电控股有限公司；2007年10月至2017年4月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017年5月至2018年6月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018年6月至2019年8月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理； 2018年6月至今钱江水利开发股份有限公司副总经理；2022年10月至今，钱江水利开发股份有限公司党委书记；现兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长。

　　柴吕波，男，1969年5月出生，本科学历，高级工程师。1991年8月至2007年12月，历任舟山市自来水有限公司中心化验室化验员、供水管理科副科长、设备动力科科长、设备材料部经理、总经理助理、总工程师；2007年1月至2016年4月，任浙江省城市供水水质监测网舟山监测站站长；2008年1月至2011年1月，任舟山市自来水有限公司副总经理兼质量控制部经理；2011年1月至2016年1月，任舟山市自来水有限公司副总经理；2016年1月至2016年4月，任舟山市自来水有限公司常务副总经理；2016年4月至2017年4月，任舟山市自来水有限公司常务副总经理(主持工作)；2017年4月至今任舟山市自来水有限公司总经理；2017年7月至今舟山市自来水有限公司党委书记。

　　王勇，男，1979年9月出生，硕士学历，高级经济师。2001年8月至2002年7月就职于中国建设银行江苏省分行；2002年9月至2005年6月，东南大学经济管理学院硕士研究生学习；2005年6月至2018年9月，历任钱江水利开发股份有限公司投资部项目管理、副经理、经理；2018年10月至今钱江水利开发股份有限公司总经济师。

　　刘堃，男，1985年5月出生，硕士学历，工程师。2010年12月至2012年6月就职于斯满特科技公司；2012年12月至2016年1月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016年1月至2017年6月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主管；2017年6月至今，任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任。

　　证券代码：600283            证券简称：钱江水利          公告编号：临2022-054

　　钱江水利开发股份有限公司关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：公司作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司（以下简称“华东院”）、宇杰集团股份有限公司（以下简称“宇杰集团”）组成联合体，共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标。如项目中标，联合体将共同设立项目公司，项目公司拟注册资本金4,964万元，各联合体成员按相应股权比例承担出资责任。

　　●华东院为公司关联人，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如项目中标，需提交股东大会批准。

　　●过去12个月，公司与关联人华东院发生过非日常关联交易，公司与华东院等4家公司组成联合体，共同参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标，具体内容详见《钱江水利开发股份有限公司关于中标福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目暨关联交易的公告》（公告临2022-024）。公司与不同关联人未发生过同类关联交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目

　　2022年11月11日召开的公司七届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标暨关联交易的议案》，6票同意；0票反对；0票弃权；关联董事叶建桥、何刚信回避表决，会议同意公司作为牵头方，与华东院、宇杰集团组成联合体，参与此项目投标，并授权公司管理层办理本次投标相关事宜。根据招标文件要求，此项目合作模式为TOT+ROT，总投资24,820万元，其中项目公司注册资本4,964万元，由中标人100%出资。

　　（二）根据公司于2021年12月29日披露的《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》。华东院为公司关联人。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与华东院发生过非日常关联交易，公司与不同关联人未发生过同类关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　此关联交易议案涉及项目是否中标存在不确定性，如中标，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。且中国水务投资有限公司及其一致行动人需回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方关系介绍

　　公司于2021年12月29日披露的《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》，根据上交所上市规则相关规定，华东院系本公司的关联人。

　　（二）交易对方基本情况

　　1、关联方基本情况

　　■

　　三、其他投资方基本情况

　　宇杰集团股份有限公司

　　■

　　四、关联交易标的的基本情况

　　（一） 投资标的和交易类别

　　根据公司董事会授权，公司作为牵头人组成联合体参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标，中标后，设立项目公司负责该项目的设计、投资、融资、建设、运营等工作。其中项目公司注册资本4,964万元，由中标人100%出资，各联合体成员按相应股权比例承担出资责任，公司股权出资4962.0144万元，股权占比99.96%，承担项目投融资和运营职责。

　　（二）投资标的基本情况

　　常山华侨城污水处理厂特许经营项目位于漳州常山华侨经济开发区，总用地63.2亩，现状已建一期规模1万吨/日，拟新建二期规模为2万吨/日，远期规模4.8万吨/日，主要处理漳州市常山华侨经济开发区水产品加工企业污水和生活污水。

　　项目总投资：本项目总投资估算为24,820万元，其中收购存量资产7,342万元，新建二期工程17,477万元。

　　项目运作模式及期限：特许经营项目合作模式为TOT+ROT，合作范围为项目的投融资、设计、建设、运营维护，合作期限31年（其中建设期1年，运营期30年），期满无偿移交。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　本项目尚未中标，相关合同尚未签署，公司将根据后续进展情况积极履行信

　　息披露义务并尽快办理相关手续。

　　六、本次关联交易对上市公司的影响

　　本次与关联人华东院等组建联合体投标，能实现优势互补，增强项目投标竞争力。如能中标并顺利实施，将对公司经营产生积极影响，符合公司做强做优水务主业的投资方向，有战略必要性。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事事前认可情况

　　公司独立董事对本次交易相关议案进行了事前审核，并发表独立意见。

　　独立董事事前认可意见：关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标的议案。我们对相关资料进行审阅，认为符合公司经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情况。现同意将上述议案提交给公司第七届董事会第六次临时会议审议。

　　独立董事意见:上述关联交易不影响公司的独立性。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　（二）董事会审核情况

　　本次关联交易已经公司七届六次临时董事会审议通过，关联董事叶建桥先生、何刚信先生回避表决。

　　（三）如项目中标，本次关联交易需提交公司股东大会审议且关联股东需回避表决。

　　八、备查文件

　　1、独立董事事前认可意见；

　　2、独立董事意见；

　　3、公司七届六次临时董事会决议；

　　4、联合体基本资料；

　　5、联合体协议书。

　　特此公告

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　证券代码：600283        证券简称：钱江水利      公告编号：临2022-055

　　钱江水利开发股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月15日（星期二）上午10：00-11：00

　　●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●投资者可于2022年11月14日（星期一）16：00前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：qjsl@qjwater.com提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　公司于2022年10月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司于2022年10月29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2022年第三季度报告》。

　　一、说明会类型

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2022年第三季度业绩说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、未来发展等事项与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年11月15日（星期二）上午10：00-11：00

　　2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　总经理：王天强先生；财务总监兼董事会秘书：彭伟军先生；独立董事：伊志宏女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年11月14日（星期一）16：00前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：qjsl@qjwater.com提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　（二）投资者可在2022年11月15日（星期二）上午10：00-11：00，通过互联网注册并登陆上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0571-87974387

　　邮箱：qjsl@qjwater.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2022年11月12日