证券代码：600268   证券简称：国电南自     公告编号：2022-066

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王凤蛟先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，候任董事2人，出席2人，因受新冠肺炎疫情影响，董事李延群先生、杨淑娥女士、狄小华先生以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因受新冠肺炎疫情影响，监事会主席宋志强先生以通讯方式出席会议；

　　3、 董事会秘书周茜女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司部分独立董事变更的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

　　律师：金艳红、万瑜

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600268       证券简称：国电南自       公告编号：临2022-067

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2022年第五次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）国电南京自动化股份有限公司2022年第五次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2022年10月28日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次会议于2022年11月10日以现场结合通讯的表决方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。

　　（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事8名，受新冠肺炎疫情影响，董事李延群先生以通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

　　（一）同意《关于调整公司第八届董事会各专门委员会的议案》；

　　同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　鉴于公司第八届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名单如下：

　　1.战略委员会

　　主任委员：王凤蛟

　　委员：经海林、李延群、郭效军、李同春

　　2.审计委员会

　　主任委员：苏文兵

　　委员：李延群、李同春、黄学良、骆小春

　　3.提名委员会

　　主任委员：骆小春

　　委员：王凤蛟、经海林、黄学良、苏文兵

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：李同春

　　委员：李延群、黄学良、苏文兵、骆小春

　　董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日