证券代码：002474   证券简称：榕基软件       公告编号： 2022-045

　　福建榕基软件股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）股票交易价格连续二个交易日（2022年11月9日、2022年11月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况说明

　　针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　6、2022年11月9日，公司第二期员工持股计划出售完毕暨终止。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、2022年11月10日，公司第一期、第三期员工持股计划出售完毕暨终止。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-042

　　福建榕基软件股份有限公司关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划基本情况

　　1、公司于2017年8月23日召开的第四届董事会第六次会议、2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托华融证券股份有限公司设立“华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划”（以下简称“本计划”）对本次持股计划进行管理，通过二级市场以集中竞价交易的方式取得并持有公司股份。

　　2、2017年11月21日，本计划通过二级市场购入的方式完成本期员工持股计划标的股票的购买，本员工持股计划累计购买公司股票2,629,101股，占公司总股本约为0.42%。该计划所购买的股票锁定期为2017年11月21日至2018年11月20日。本员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起48个月，即2017年9月12日至2021年9月11日。

　　3、公司于2021年6月28日召开的第二期员工持股计划2021年持有人第一次会议、2021年7月9日召开的公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期展期12个月至2022年9月11日。

　　4、公司于2022年6月24日召开了第二期员工持股计划2022年持有人第一次会议、2022年7月8日召开的公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期展期至2023年9月11日。

　　5、在存续期（含展期）内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　以上具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本员工持股计划的出售情况及后续安排

　　截止2022年11月9日，本员工持股计划所持有的公司股票2,629,101股（占公司目前总股本的0.42%）已通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。本员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则和中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　根据本员工持股计划的有关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配工作。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-044

　　福建榕基软件股份有限公司关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划基本情况

　　1、公司于2018年1月5日召开的第四届董事会第八次会议、2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，同意公司实施第三期员工持股计划，并委托华融证券股份有限公司设立“华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划”（以下简称“本计划”）对本次持股计划进行管理，通过二级市场以集中竞价交易的方式取得并持有公司股份，具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、2018年2月12日，本计划通过二级市场购入的方式完成本期员工持股计划标的股票的购买，本员工持股计划累计购买公司股票7,856,200股，占公司总股本约为1.26%。该计划所购买的股票锁定期为2018年2月12日至2019年2月11日。本员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起48个月，即至2018年1月22日至2022年1月21日。

　　3、公司于2021年11月8日召开了第三期员工持股计划2021年持有人第一次会议、公司于2021年11月19日召开的公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期展期至2023年1月21日。

　　4、在存续期（含展期）内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　以上具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本员工持股计划的出售情况及后续安排

　　截止2022年11月10日，本员工持股计划所持有的公司股票7,856,200股（占公司目前总股本的1.26%）已通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。本员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则和中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　根据本员工持股计划的有关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配工作。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-043

　　福建榕基软件股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划基本情况

　　1、公司于2017年1月23日召开的第四届董事会第二次会议、2017年2月9日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托华融证券股份有限公司设立“华融榕基软件员工持股1号定向资产管理计划”（以下简称“本计划”）对本次持股计划进行管理，通过二级市场以集中竞价交易的方式取得并持有公司股份。

　　2、2017年5月12日，本计划通过二级市场购入的方式完成本期员工持股计划标的股票的购买，本员工持股计划累计购买公司股票1,867,900股，占公司总股本约为0.30%。该计划所购买的股票锁定期为2017年5月12日至2018年5月11日。本员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起48个月，即2017年2月9日至2021年2月8日。

　　3、公司于2020年11月26日召开的第一期员工持股计划2020年持有人第一次会议，2020年12月7日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期12个月至2022年2月8日。

　　4、公司于2021年11月25日召开的第一期员工持股计划2021年持有人第一次会议，2021年12月7日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期再展期12个月至2023年2月8日。

　　5、在存续期（含展期）内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　以上具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本员工持股计划的出售情况及后续安排

　　截止2022年11月10日，本员工持股计划所持有的公司股票1,867,900股（占公司目前总股本的0.30%）已通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。本员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则和中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　根据本员工持股计划的有关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配工作。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年11月11日