本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第三十次会议以及2022年5月24日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务和内控审计机构，具体内容详见2022年4月29日、5月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》临2022-023、2022-029、2022-039号公告。

　　公司于近日收到信永中和出具的《关于变更2022年度签字注册会计师的函》，具体情况如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的情况

　　信永中和作为公司2022年度财务和内控审计机构，原指派李祝善为签字项目合伙人、尹景林为签字注册会计师，为公司提供审计服务。因信永中和内部工作调整，现指派邓丽为签字项目合伙人、胡松林为签字注册会计师，继续完成公司审计相关工作。变更后公司2022年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为邓丽、胡松林。

　　二、本次新任签字注册会计师的基本信息

　　拟签字项目合伙人：邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过8家，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：胡松林先生，2002年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，近三年签署的上市公司超过2家，具备相应专业胜任能力。

　　三、本次新任签字注册会计师的诚信及独立情况

　　（一）诚信记录

　　邓丽女士、胡松林先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（二）独立性

　　邓丽女士、胡松林先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　四、对公司的影响

　　公司本次变更签字注册会计师，变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2022年度相关审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月十一日