本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，且该议案经公司2021年年度股东大会审议通过，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-018）。

　　近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南仕佳光子科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更签字注册会计师的基本情况

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派黄志斌、张蕾作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师张蕾女士工作调整，为更好的完成公司2022年度审计工作，致同会计师事务所（特殊普通合伙）指派党小民先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。公司的签字注册会计师由黄志斌、张蕾变更为黄志斌、党小民。

　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息

　　党小民，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，56岁，大学本科学历，中国注册会计师。1996年开始在致同会计师事务所执业，历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）总监、合伙人，为多家上市公司提供年报审计服务。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、其他

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报告审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南仕佳光子科技股份有限公司签字注册会计师的函》

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日