证券代码：000652       证券简称：泰达股份        公告编号：2022-116

　　天津泰达股份有限公司

　　2022年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月10日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日9:15~15:00的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长张旺先生。

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份493,925,091股，占公司有表决权股份总数的33.4734%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共8人，代表股份7,265,987股，占公司有表决权股份总数的0.4924%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于修订〈天津泰达股份有限公司独立董事制度〉的议案》

　　表决情况：同意493,888,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9926%；反对11,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%；弃权24,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意493,698,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9542%；反对11,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%；弃权214,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意7,039,587股，占出席会议中小股东所持股份的96.8841％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1638％；弃权214,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9521％。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘颖、门亮

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月11日

　　证券代码：000652      证券简称：泰达股份        公告编号：2022-117

　　天津泰达股份有限公司关于为控股子公司

　　泰达环保提供20,000万元担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司提供担保的余额为97.89亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的183.45%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为44.04亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的82.53%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”）申请融资20,000万元，期限12个月，由公司提供连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议，公司2022年度为泰达环保提供担保的额度为80,000万元。本次担保前公司为泰达环保提供担保的余额为49,199.99万元，本次担保后的余额为69,199.99万元，泰达环保可用担保额度为10,800.01万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 单位名称：天津泰达环保有限公司

　　2. 成立日期：2001年11月9日

　　3. 注册地点：天津开发区第三大街16号

　　4. 法定代表人：王天昊

　　5. 注册资本：127,877.378万元

　　6. 主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7. 股权结构图

　　■

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年度数据经审计，其余数据未经审计。

　　（三）截至目前，泰达环保提供担保的总额为62,606.65万元，另以持有遵义红城泰达环保有限公司51%股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保，不存在抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　（四）泰达环保不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司与盛京银行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　1. 担保范围：最高额综合授信合同及其项下的每一笔具体业务所产生的贷款及垫款等债权的本金、利息（含复利、罚息）、印花税等全部余额之总和；债权人实现债权的有关费用，包括但不限于：法院依法收取的全部诉讼费用；律师依法收取的代理费、差旅费、调查费；有关部门收取的评估费、拍卖费、过户费、查询费等；因债务人违约而应支付给债权人的违约金、赔偿金和其他费用。

　　2. 担保金额：20,000万元。

　　3. 担保方式：连带责任保证。

　　4. 保证期间：最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）该笔担保使用的担保额度有效期限将在公司2022年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。泰达环保提供保证式反担保，董事会认为该笔担保风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保在公司股东大会已审批2022年度担保额度内，担保总额度仍为130.09亿元。

　　（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为97.89亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的183.45%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2021年度股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月11日