本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　自2022年10月28日至2022年11月10日期间，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有连续十个交易日的收盘价不低于“久其转债”当期转股价格（即5.00元/股）的130%（含130%）。若在未来的二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“久其转债”的有条件赎回条款，届时根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“久其转债”。

　　敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　一、“久其转债”的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号文”核准，公司于2017年 6月8日公开发行了780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2017]412号”文同意，公司78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。

　　根据《可转债募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2017年12月15日至2023年6月7日。“久其转债”的初始转股价格为12.97元/股。

　　因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日，久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。

　　因公司已于2018年7月4日实施2017年年度权益分派方案，久其转债转股价格将由12.90元/股调整为12.87元/股，调整后的转股价格自2018年7月4日（除权除息日）起生效。

　　因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的79万股股份上市流通日期为2018年11月7日，久其转债的转股价格于2018年11月7日由12.87元/股调整至12.86元/股。

　　经公司2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由12.86元/股向下修正为9.48元/股，修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

　　经公司2020年度股东大会和第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由9.48元/股向下修正为6.97元/股，修正后的转股价格自2021年5月24日起生效。

　　经公司2022年第一次临时股东大会和第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由6.97元/股向下修正为5.00元/股，修正后的转股价格自2022年9月14日起生效。

　　二、“久其转债”有条件赎回条款可能成就情况

　　1、有条件赎回条款

　　根据《可转债募集说明书》的约定，“久其转债”的有条件赎回条款具体如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　2、有条件赎回条款可能成就的情况

　　自2022年10月28日至2022年11月10日期间，公司股票价格已有连续十个交易日的收盘价不低于“久其转债”当期转股价格（即5.00元/股）的130%（含130%）。若在未来的二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“久其转债”的有条件赎回条款，届时根据公司《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“久其转债”。

　　三、风险提示

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定和《可转债募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款的时点后及时召开董事会审议是否赎回“久其转债”，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日