本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2022年11月9日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年11月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场和网络投票相结合。

　　5、主持人：董事长许刚先生。

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

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　　其中：参加本次会议的中小投资者共55人，代表有表决权的股份125,188,192股，占公司股份总数的5.2377％。

　　8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

　　提案1.00 《2022 年第三季度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意1,035,125,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对152,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意125,035,392股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8779％；反对152,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,034,589,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9334％；反对478,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％；弃权211,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意124,498,882股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4494％；反对478,012股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3818％；弃权211,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1688％。

　　提案3.00 《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额及变

　　更普通合伙人的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,024,119,852股，占出席会议所有股东所持股份的98.9222％；反对7,148,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.6905％；弃权4,009,931股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3873％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,029,480股，占出席会议的中小股东所持股份的91.0864％；反对7,148,781股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7104％；弃权4,009,931股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.2031％。

　　提案4.00 《关于合资成立河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,034,964,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意124,873,892股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7489％；反对202,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1615％；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0895％。

　　提案5.00 《关于对禄丰钛业增资的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,028,467,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.3421％；反对6,690,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.6462％；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意118,377,152股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5594％；反对6,690,140股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3441％；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0966％。

　　提案6.00 《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产 40 万吨合成金红石项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,034,988,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对165,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权123,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意124,898,592股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7687％；反对165,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1324％；弃权123,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0990％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、龙佰集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2022年11月9日