本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：会通新材料国际有限公司（Orinko Advanced Plastic International Co., Ltd）。

　　● 投资金额：不超过23,000万人民币（以最终实际投资金额为准）。

　　● 本次对外投资设立境外子公司无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：

　　（1）泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，公司系首次在境外设立子公司，在未来经营过程中可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素带来的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。（2）未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司新建项目的投资计划、项目进度可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。敬请投资者注意风险，谨慎投资。

　　一、对外投资概述

　　会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于会通新材料股份有限公司投资设立境外子公司的议案》，计划以自有资金及银行贷款在泰国投资设立子公司，投资总金额不超过23,000万元人民币（以最终实际投资金额为准）。

　　本次对外投资设立境外子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、对外投资设立境外子公司的基本情况

　　近日，公司已完成泰国子公司的注册登记（注册序号：0205565046546），主要登记内容如下：

　　中文名称：会通新材料国际有限公司

　　英文名称：Orinko Advanced Plastic International Co., Ltd.

　　注册资本：30,200万泰铢

　　注册地址：789 Village No. 1, Nong Kham Subdistrict, Si Racha District, Chonburi Province 20230

　　经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；货物或技术进出口

　　股权结构：会通股份持有100%股权

　　资金来源及出资方式：公司自有资金及银行贷款，以货币出资

　　截至本公告披露日，泰国子公司已与泰国当地工业园区签署土地购买协议，目前泰国子公司生产基地尚未开工建设，后续公司将根据该项目建设进度情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对外投资是基于公司全球战略布局的需要，通过在泰国设立全资子公司的方式，有利于进一步拓展海外市场，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，提升公司海外市场品牌知名度，推动公司国际化进程。此外，将有利于增加公司海外客户及销售规模，更好的贴近客户，有效降低产品的生产运输成本，提高公司整体盈利水平。综上，公司本次对外投资设立境外子公司为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　　公司本次境外设立子公司的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　（1）泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，公司系首次在境外设立子公司，在未来经营过程中可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素带来的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。（2）未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司新建项目的投资计划、项目推进可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

　　公司将密切关注泰国子公司的后续发展进程，积极防范和应对泰国子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　会通新材料股份有限公司董事会

　　2022年11月10日