证券代码：600232 证券简称：金鹰股份  公告编号：临2022-040

　　浙江金鹰股份有限公司关于召开2022年三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月18日(星期五)下午 16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年11月11日(星期五)至11月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jinyinggufen@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月18日下午 16:00-17:00举行2022年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月18日下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长傅国定、董事兼总经理潘明忠、财务总监刘洪彬、董事会秘书潘海雷、独立董事林德华（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月18日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月11日(星期五)至11月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jinyinggufen@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0580-8021228

　　传真：0580-8020228

　　E-mail：jinyinggufen@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：600232        证券简称：金鹰股份      公告编号：临2022-041

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《浙江金鹰股份有限公司章程》等相关规定，因工作需要, 经公司董事、总经理潘明忠先生提名和董事会提名委员会审核，并经公司于2022 年11月9日召开的第十届董事会第十二次会议审议，同意聘任刘洪彬先生（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》。

　　刘洪彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　新聘财务总监简历：刘洪彬，男，汉族，1981年1月出生，本科学历，中级会计师，曾任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司主办会计、宁波海路火机实业有限公司财务主管、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务主管、审计部经理、宁波惠康实业有限公司财务副总监。现任浙江金鹰股份有限公司财务总监。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2022年11月10日