证券代码：002155         证券简称：湖南黄金         公告编号：临2022-57

　　湖南黄金股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4.本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

　　一、会议召开情况

　　1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　2.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月9日15:30

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月9日上午9:15至2022年11月9日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2022年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长王选祥先生

　　6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份487,970,704股，占公司有表决权股份总数的40.5952%。其中：

　　1.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份479,884,975股，占公司有表决权股份总数的39.9226%。

　　2.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共9人，代表有表决权股份8,085,729股，占公司有表决权股份总数的0.6727%。

　　3.中小投资者投票情况

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人，代表有表决权股份8,085,729股，占公司有表决权股份总数的0.6727%。

　　除独立董事甘亮、监事卓静、高级管理人员崔文因工作原因请假以外，公司其他董事、监事、高级管理人员及聘请的律师均出席、列席本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1. 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意487,969,504股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,084,529股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9852%；反对1,200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　根据表决结果，李荻辉女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　2022年11月9日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2022-58

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于2022年11月9日在长沙召开。本次会议的通知已于2022年11月4日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生以通讯方式表决，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。

　　1. 补选李荻辉女士为公司第六届董事会提名委员会主任委员。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2. 补选李荻辉女士为公司第六届董事会审计委员会委员。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司董事会

　　2022年11月9日