证券简称：贵研铂业           证券代码：600459      公告编号：临2022－061

　　贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2022年11月4日以传真和书面形式发出，会议于2022年11月9日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、 经会议审议，通过以下议案：

　　（一）《关于公司投资建设贵金属新材料产业园（二期）厂房及设施项目的议案》

　　具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资建设贵金属新材料产业园（二期）厂房及设施项目的公告》（临2022-062号）

　　会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司投资建设贵金属新材料产业园（二期）厂房及设施项目的议案》。

　　（二）《关于公司投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目（一期）的议案》

　　具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目（一期）的公告》（临2022-063号）

　　会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目（一期）的议案》；

　　（三）《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A 股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的股（即：沪股通标的股份），需要按照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。

　　公司董事会同意授权潘再富先生、胥翠芬女士两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。潘再富先生、胥翠芬女士可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

　　会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》；

　　二、公司董事会战略/投资发展委员会对本次会议的相关议案在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

　　战略/投资发展委员会审议了《关于公司投资建设贵金属新材料产业园（二期）厂房及设施项目的议案》等两项议案，认为：公司在昆明高新区（马金铺园区）建设云南省贵金属新材料产业园（二期），符合贵金属新材料制造板块的战略和区域布局，产业园（二期）重点发展贵金属合金功能材料产业方向，建成具有国际竞争力的贵金属合金功能材料精深加工及产业创新基地。公司投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目（一期），以支撑贵金属产业高质量发展、培育国家重大科创平台（基地）为目标，体现改革导向、创新导向和产业导向。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　证券简称：贵研铂业             证券代码：600459          公告编号：临2022－062

　　贵研铂业股份有限公司

　　关于投资建设贵金属新材料产业园厂房及设施项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目（二期）；

　　●投 资 金 额：项目总投资51,816.16万元，其中：建设投资49,424.93万元，建设期利息2,391.23万元。

　　一、投资概述

　　（一）投资基本情况

　　为进一步推动贵金属新材料产业高质量发展的步伐，经贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事第二十七次会议审议通过，公司参与昆明高新区东区 GX-MJP2-A2-02-01 地块使用权的竞拍，并以6628万元成功竞得该地块，且按照相关要求完成了土地使用权交割相关手续的办理。该地块面积约132亩，将用于建设云南省贵金属新材料产业园（二期）。该项目采用分期实施的办法推进，其中先建设1号地块，用地面积为84.61亩，建设云南省贵金属新材料产业园配套办公综合楼、倒班宿舍及配套公辅设施和新入园项目所需标准厂房建设。预留的东南角47.96亩（2号地块）主要用于公司后期培育、孵化、引进的产业化新项目用地。

　　（二）董事会审议表决情况

　　2022年11月9日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司投资建设贵金属新材料产业园（二期）厂房及设施项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目名称：云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目（二期）；

　　（二）项目建设地点：昆明高新技术产业基地马金铺工业园区；

　　（三）项目建设期：该项目建设周期为三年；

　　（四）资金来源：自筹资金；

　　（五）项目投资分析：项目总投资51,816.16万元，其中：建设投资49,424.93万元，建设期利息2391.23万元。

　　三、投资对上市公司的影响

　　“产业集群”战略为区域经济的发展发挥着重要作用。产业园区建设，是构筑承接外引内联企业的平台，是促进企业向园区集中形成“聚集效应”，提高工业经济总量，加快工业化进程，实现区域经济跨越式发展的重要途径。

　　根据公司“十四五”发展规划、产业布局和“补链、强链、延链” 项目的实际需要，公司规划在昆明高新区（马金铺园区）建设“云南省贵金属新材料产业园（二期）”，符合贵金属新材料制造板块的战略和区域布局，产业园（二期）重点发展贵金属合金功能材料产业方向，为引进、孵化、培育的产业化新项目产能规模提升、转型升级等提供厂房及设施等基础条件保障。有利于进一步巩固提升现有的制备水平和产业规模，突破产业化关键共性技术，力争建成具有国际竞争力的贵金属合金功能材料精深加工及产业创新基地。

　　四、风险分析及应对措施

　　（一）存在的风险

　　本项目存在的风险主要有环境风险（相关法律法规和规范调整、上层次规划调整等）、工程风险（工程地质和水文地质条件等情况复杂，导致工程量增加、投资增加、工期延长等）、技术风险（生产工艺性达不到预定要求等）、资金风险（项目自筹及融资资金中断或延误等）等。

　　（二）风险应对措施

　　1、环境风险

　　根据环境保护的相关要求，提前制定相应的环保措施，指定专人进行管理和维护，不定时组织环保有关的培训，提升人员素质。制定重大社会疫情公共卫生、安全防范等措施，一旦发生突发情况，紧急启动应急预案。

　　2、技术风险

　　建设过程中通过重视设计施工阶段，严格遵守国家相关规范，精心设计和施工；生产运营中组织具有较强技术实力的设备研发和技术团队，签订技术合同，保证研发和生产的适用性与可靠性。

　　3、工程风险

　　通过完善组织机构和管理机制，强化项目建设期间的管理，加强地质、水文详细勘测测量工作，提高基础资料的准确性，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，在保证结构安全的前提下，严格控制工程量、采取针对性的措施，尽可能避免或降低工程风险危害。

　　4、资金风险

　　根据项目的特点和需要，合理安排建设项目，做好项目建设的资金安排计划，量力而行，避免出现项目资金不到位的情况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备案文件

　　（一）贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议

　　（二）项目投资备案证

　　（三）项目可行性研究报告

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　证券简称：贵研铂业             证券代码：600459          公告编号：临2022－063

　　贵研铂业股份有限公司

　　关于投资建设云南省贵金属新材料创新中心暨省实验室场地建设项目（一期）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：云南省贵金属新材料创新中心暨省实验室场地建设项目（一期）；

　　●投 资 金 额：总投资44,110.79万元，其中：建设投资42,580.99万元，建设期利息1,529.80万元。

　　一、投资概述

　　（一）投资基本情况

　　为贯彻落实省委省政府相关要求，公司结合贵金属产业高质量、可持续发展要求，加快推进云南贵金属实验室的建设和实施工作，拟投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目（一期）（以下简称“项目”）。本项目将利用公司自有用地进行建设实施。项目拟分三期建设，其中一期拟建设内容包括：新建实验科研楼42439.82㎡、实验辅助配套楼1731.01㎡、地下室15724.80㎡、道路及硬地铺装2778㎡、景观绿化4240.20㎡；拆除车间、厂房、仓库、车棚、通道共计7679㎡。实际建筑面积以政府规划核实为准。

　　（二）董事会审议表决情况

　　2022年11月9日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目（一期）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目名称：云南省贵金属新材料创新中心暨省实验室场地建设项目（一期）；

　　（二）项目建设地点：昆明市高新技术产业开发区科技路988号；

　　（三）项目建设期：该项目建设周期约为39个月；

　　（四）资金来源：自筹资金;

　　（四）项目投资分析：总投资44,110.79万元，其中：建设投资42,580.99万元，建设期利息1,529.80万元。

　　三、投资对上市公司的影响

　　通过项目的实施，将建成国际一流贵金属新材料研发平台,建成支撑贵金属产业集群化发展、支撑地方经济发展的核心研发平台及支撑贵金属集群企业源技术及可转换成果的供给平台，形成贵金属领域领军人才团队及人才梯队的培养平台。

　　项目建成后，将聚焦贵金属产业领域，构建基础理论研究—应用开发—产业化共性关 键技术开发—产业孵化—市场的高技术创新全链条。开展创新性科学研究，揭示新规律、发现新材料，产生一批具有自主知识产权的重大科技成果，建设具有国际影响力的贵金属学科理论创新中心。突破贵金属材料核心关键技术瓶颈，打造引领性源技术及成果孵化基地，集群化发展的贵金属产业化实施平台。培养贵金属材料研发与产业化高端综合性人才，打造贵金属领域人才高地和权威的公共服务中心。培育新业态，支撑产业的高质量发展，加快推动贵金属产业战略规划的实施步伐，对公司的长远发展具有重要的战略意义。

　　四、风险分析及应对措施

　　（一）存在的风险

　　本项目存在的风险主要包括资金风险（资金不能及时到位导致项目不能按期开工）、环境风险（建设期间可能对周边环境产生的影响）、工程风险等（工程地质和水文地质条件等情况可能导致工程量增加，工期延长等）。

　　（二）风险应对措施

　　公司将强化项目建设资金的落实，在项目建设中统筹规划资金安排，建立科学合理的监督机制，提高资金的利用效率，以确保项目资金的良好运作，保障项目顺利实施。项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。公司将强化相关风险评估机制，制定完善的政策措施和应急预案，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，力争在规划建设期内高质量、高品质完成全部工程。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备案文件

　　（一）贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议

　　（二）项目投资备案证

　　（三）项目可行性研究报告

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2022年11月10日