本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议），于2022年11月2日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2022年11月8日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议高级管理人员年度考核工作方案的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议《负债管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于审议《工资总额管理办法》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于审议董事会授权事项清单的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2022年11月9日