本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年11月5日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

　　2.本次会议于2022年11月8日下午15:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

　　3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于不提前赎回“盘龙转债”的议案》

　　自2022年10月18日至2022年11月8日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“盘龙转债”当期转股价格（即26.41元/股）的130%（含130%，即34.33元/股）。根据相关法律法规和《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》，已触发“盘龙转债”的有条件赎回条款。

　　公司考虑到“盘龙转债”自2022年9月9日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，为了保护投资者利益，决定本次暂不行使“盘龙转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盘龙转债”。同时决定在本次董事会审议通过后3个月内（即2022年11月9日至2023年2月8日），如再次触发“盘龙转债”的有条件赎回条款时，均不行使“盘龙转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盘龙转债”。

　　以2023年2月8日后首个交易日重新计算，若“盘龙转债”再次触发有条件赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“盘龙转债”的提前赎回权利。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“盘龙转债”的公告》。

　　保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

　　2022年11月8日