证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2022-064

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理

　　董事会秘书及财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》，同意聘任黄海洋先生、张奇真先生、李小宝先生、龚骋昊先生、寿升第先生、杨旸先生为公司副总经理，许杭先生为公司董事会秘书，赵笛芳女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。简历见附件。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月九日

　　附件：

　　黄海洋，男，1988年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历

　　2010.08-2011.10   任义乌市上溪镇上溪工作片联村干部

　　2011.11-2012.09   任义乌市上溪镇社会事业服务中心镇干部，兼新农村建设办镇干部

　　2012.10-2017.01   历任义乌市北苑街道办事处团委副书记、书记

　　2017.02-2022.05   任义乌市城市投资建设集团有限公司副总经理

　　2022.06-至今      任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理

　　黄海洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张奇真，男，1968年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，助理经济师

　　1990.09-1995.10  任义乌糖厂（浙江味精厂）车间主任

　　1995.10-2000.12  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司小商品城物业管理公司主管、市场管理总公司市场开发部经理、办公室主任

　　2001.01-2009.12  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司宾王市场分公司总经理助理、国际商贸城第一分公司副总经理、篁园市场分公司总经理

　　2009.05-2016.03  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场部经理、市场总监，兼国际商贸城第一分公司总经理

　　2016.04-2017.06  任浙江中国小商品城集团股份有限公司集团党委委员、兼市场部经理

　　2017.06-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理

　　张奇真先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李小宝，男，1975年11月出生，汉族，中共党员，本科学历

　　1995.08-2012.12  历任义乌市市政园林管理处主任助理、副主任、支部委员

　　2012.12-2013.11  任义乌市园林绿化管理局党支部书记、副局长

　　2013.11-2017.11  任义乌市市政工程管理处副书记、主任

　　2017.11-2022.05  任义乌市城市投资建设集团有限公司党委委员、副总经理

　　2022.06-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理

　　李小宝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　龚骋昊，男，1980年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历

　　2004.09-2007.12  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管、驻欧洲办事处商务代表

　　2007.12-2016.02  历任义乌中国小商品城信息技术有限公司总经理助理、副总经理、浙江义乌购电子商务有限公司副总裁

　　2016.02-2019.03  任义乌中国小商品城信息技术有限公司总经理

　　2019.03-2021.09  任义乌中国小商品城供应链管理有限公司总经理

　　2021.09-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理

　　龚骋昊先生因参加股权激励持有公司股票二十万股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　寿升第，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，本科学历

　　1993.08-2005.10  任浙江省义乌市中心医院工程师

　　2005.10-2007.09  任义浙江省义乌市综合行政执法局副主任

　　2007.09-2012.04  任浙江省外经贸局办公室主任

　　2012.04-2013.05  任国家商务部外贸司副主任（挂职）

　　2013.05-2021.09  任浙江省义乌市商务局党委委员、副局长

　　2021.09-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理

　　寿升第先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨旸，男，1983年1月出生，汉族，中共党员，本科学历

　　2005.07-2006.01  任梅湖会展中心外联部业务员

　　2006.01-2010.07  历任义乌中国小商品城展览有限公司对外联络部推广员、客服部业务经理

　　2010.07-2016.04  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司会展事业部业务助理、项目副主管、业务副主管、业务主管

　　2016.04-2019.01  任义乌中国小商品城展览有限公司副总经理

　　2019.01-2021.09  历任浙江义乌中国小商品城进口商品市场分公司总经理，浙江义乌中国小商品城进出口有限公司总经理

　　2021.09-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司副总经理

　　杨旸先生因参加股权激励持有公司股票二十万股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许杭，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，本科学历

　　1994.08-2002.04  历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理员、电脑部经理

　　2002.05-2005.02  历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助理

　　2005.03-2007.03  任浙商证券衢州上街营业部总经理助理

　　2007.04-2017.12  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理

　　2017.12-至今    任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会秘书、董事

　　许杭先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵笛芳，女，1972 年7月出生，汉族，本科学历

　　1994.08-2014.05  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部会计主管、市场开发服务总公司财务部经理、浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部副经理、经理

　　2014.05-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务负责人

　　赵笛芳女士因参加股权激励持有公司股票三十万股，同时持有非股权激励股票五万零一百股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2022-065

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任饶阳进先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。简历见附件。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月九日

　　附件：

　　饶阳进，男，1990年12月出生，汉族，硕士研究生学历

　　曾任职于浙江迦南科技股份有限公司证券法务部，2019年2月至今任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券事务代表。

　　饶阳进先生因参加股权激励持有公司股票十六万股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600415   证券简称：小商品城     公告编号：临2022-059

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长赵文阁先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事洪剑峭先生因为工作原因无法出席现场会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书许杭先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案已审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：杨北杨、毛圣霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　2022年11月9日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2022-060

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2022年11月1日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2022年11月8日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出席一人），独立董事洪剑峭先生因工作原因无法亲自出席会议，委托独立董事罗金明先生代为出席并行使表决权。

　　（五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的公告》（公告编号：临2022-061）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于推选第九届董事会各专门委员会成员的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于推选第九届董事会各专门委员会成员的公告》（公告编号：临2022-062）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：临2022-063）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的公告》（公告编号：临2022-064）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-065）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于董事会对以董事长为首的经营班子授权的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会对以董事长为首的经营班子授权的公告》（公告编号：临2022-066）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第九届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月九日

　　证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2022-061

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司关于

　　选举第九届董事会董事长及副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开了2022年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》，选举赵文阁先生为公司第九届董事会董事长、王栋先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月九日

　　证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2022-062

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司关于

　　推选第九届董事会各专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司于2022年11月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于推选第九届董事会各专门委员会成员的议案》，新一届董事会专门委员会具体成员名单如下：

　　■

　　上述各委员会成员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月九日

　　证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2022-063

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王栋先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。简历见附件。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月九日

　　附件：

　　王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师

　　1991.11-1994.08  任义乌市卫生防疫站会计

　　1994.09-1996.07  杭州大学会计电算化专业学习

　　1996.08-2000.01  任义乌市卫生防疫站会计

　　2000.02-2011.07  历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、主任

　　2011.08-2017.05  历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任

　　2017.06-2019.01  历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任

　　2019.01-至今     历任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

　　王栋先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。王栋先生担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记、董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2022-067

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于选举第九届监事会监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开了2022年第二次临时股东大会，选举金筱佳先生、王进坚先生及吴梦花女士为公司第九届监事会股东代表监事。在股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届监事会第一次会议，选举监事金筱佳先生为公司第九届监事会监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

　　二〇二二年十一月九日

　　证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2022-066

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于董事会对以董事长为首的经营班子

　　授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会对以董事长为首的经营班子授权的议案》，同意授权以董事长为首的经营班子在董事会闭会期间有权决定公司直接或间接从事交易涉及的资产总额不超过公司最近一次经审计总资产2.5%的购买、出售、置换资产、对外投资、对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）、委托经营、受托经营、承包、租赁、委托理财等事项。

　　以上授权事项于本届董事会任职期间内有效。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月九日