股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2022-090

　　步步高商业连锁股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2022年11月3日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年11月8日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　为支持子公司发展，公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　同意公司为子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高新支行申请综合授信不超过10,000万元提供连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第六届董事会第三十二次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二二年十一月九日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2022-091

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　同意公司为子公司桂林市南城百货有限公司（以下简称“桂林南城”）向桂林银行股份有限公司高新支行申请综合授信不超过10,000万元提供连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：桂林市南城百货有限公司

　　成立日期：2007年09月28日

　　注册资本：500.000000万人民币

　　法定代表人：张伟

　　住所：桂林市七星区漓江路（国际会展中心旁）

　　经营范围：日用百货、钟表眼镜、五金交电、电子通讯器材、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服装鞋帽、金银饰品、化妆品、照相器材、文体用品及健身器材、家俱销售（木制品除外）；零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、国内版书报刊、音像制品；食品经营（凭有效许可证经营）；销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品；铺面、柜台、场地、电子称、冷柜、冻柜租赁；停车场服务；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；会展服务；广告策划服务；商品信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）、企业营销策划服务，企业形象设计服务；医疗器械（凭有效许可证经营）销售；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　股权结构：公司全资子公司

　　桂林南城财务状况如下：

　　桂林南城2021年资产总额为28,542.25万元，负债总额为23,703.75万元，净资产为4,838.50万元。2021年营业收入为45,485.07万元，营业利润为-1,081.49万元，净利润为-878.66万元（以上数据经审计）。

　　桂林南城2022年前三季度资产总额为14,234.90万元，负债总额为9,931.82万元，净资产为4,303.08万元。2022年前三季度营业收入为23,062.56万元，营业利润为-844.45万元，净利润为-535.42万元（以上数据未经审计）。

　　经查询，桂林南城不属于失信被执行人。

　　三、董事会审议意见

　　为支持子公司发展，公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　同意公司为子公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请综合授信不超过10,000万元提供连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　桂林南城资产质量正常，偿债能力正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年11月8日，公司及控股子公司2022年已审批的担保总额为人民币29.3亿元（全部为公司为子公司提供的担保或者子公司为公司提供的担保,包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的1亿元担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的40.34%。2022年实际对外担保发生额为22.62亿元（其中公司为子公司的担保为2.66亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元），占公司2021年度经审计合并报表净资产的31.14%。截至2022年11月8日，公司及控股子公司的担保余额为25.5220亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为5.5620亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元）），占公司2021年度经审计合并报表净资产的35.14%。无逾期对外担保情况。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二二年十一月九日