证券代码：002622           证券简称：融钰集团         公告编号：2022-063

　　融钰集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2022年11月7日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2022年11月4日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要，公司拟将公司中文名称变更为“皓宸医疗科技股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.”，证券简称相应变更为“皓宸医疗”，并修改经营范围，公司证券代码002622不变。（注：拟变更的公司名称已取得吉林市市场监督管理局下发的《变更企业名称保留告知书》，如上拟变更的公司中文名称、英文名称、证券简称最终以市场监督管理部门最终登记的为准。）

　　本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月8日公告。

　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司根据战略发展的需要，拟变更公司名称、证券简称及经营范围，故需要对《公司章程》相关条款进行修订。

　　本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权法定代表人全权办理以上工商备案相关事宜。

　　修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月8日公告。

　　三、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月8日公告。

　　四、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议》；

　　2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月七日

　　证券代码：002622   证券简称：融钰集团   公告编号：2022-064

　　融钰集团股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，同意公司变更公司名称、证券简称及经营范围。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，现就具体内容公告如下：

　　一、拟变更公司名称、证券简称及经营范围的说明

　　■

　　本次公司名称、证券简称及经营范围变更事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过，并在获得市场监督管理部门核准后方可实施。

　　二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明

　　公司传统主营业务为永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。2021年11月18日，公司完成对广东德伦医疗集团有限公司控股权的收购，公司目前已形成了“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营的产业格局。

　　根据公司未来发展战略，公司正逐步加大公司优质资源向口腔医疗服务产业的倾斜力度，将重点推进在口腔医疗服务领域及产业上下游的布局，搜寻行业内与公司具有协同效应的优质资产并积极推动并购整合，为公司口腔医疗服务业务的内生外延发展提供助力。为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要，拟将公司中文名称变更为“皓宸医疗科技股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.”，证券简称相应变更为“皓宸医疗”。

　　三、独立董事意见

　　本次变更公司名称、证券简称及经营范围事项符合公司未来经营及业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司名称、证券简称及经营范围变更事宜。

　　四、其他说明

　　1、本次拟变更的是公司名称、证券简称及经营范围，证券代码保持不变，仍为“002622”；

　　2、公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，拟变更的公司名称已取得吉林市市场监督管理局下发的《变更企业名称保留告知书》；公司本次变更公司名称、证券简称及经营范围尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

　　3、上述事项能否取得相关核准及最终核准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月七日

　　证券代码:002622        证券简称：融钰集团        公告编号：2022-065

　　融钰集团股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2022年11月7日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2022年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2022年11月24日（星期四）下午14:45

　　网络投票时间：2022年11月24日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年11月24日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年11月24日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月17日(星期四)

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2022年11月8日公告。公司将对影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2022年11月23日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、现场登记地点：

　　北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

　　3、现场登记时间：

　　2022年11月23日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　4、联系方式：

　　电话（传真）：010-85660586或0432-64602099

　　邮箱：kangchao@royalholding.cn

　　联系人：康超、姚恒

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

　　2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议》。

　　特此通知。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362622

　　2、投票简称：融钰投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月24日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

　　■

　　投票说明：

　　1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　备注：

　　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

　　章程修正案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》的要求，经融钰集团股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司2022年第四次临时股东大会审议通过后生效。章程修订内容如下：

　　原章程条款：

　　第二条 融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

　　公司在吉林市工商行政管理局注册登记,取得注册号为912202016051690282的企业法人营业执照。

　　第四条 公司注册中文名称：融钰集团股份有限公司；

　　英文名称：RONGYU GROUP CO.,LTD.

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 控股公司企业管理服务；以自有资产对外投资；投资咨询服务；资产管理(不含许可审批项目) ；新能源技术开发；技术推广服务；软件开发和信息技术咨询服务；电控设备及母线槽、电缆桥架制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　现如上条款修订为：

　　第二条皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

　　公司在吉林市工商行政管理局注册登记,取得注册号为912202016051690282的企业法人营业执照。

　　第四条公司注册中文名称：皓宸医疗科技股份有限公司；

　　英文名称：WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

　　第十三条经依法登记，公司的经营范围：医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；医学研究和试验发展；新材料技术推广服务；数字技术服务；软件外包服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；金属结构制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月8日公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月七日