证券代码：000530；200530  证券简称：冰山冷热；冰山B   公告编号：2022-052

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　九届十次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2022年11月1日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2022年11月7日以通讯表决方式召开。

　　3、应参加表决董事8人，实际表决董事8人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于出售部分晶雪节能股份的报告

　　同意公司在2022年12月31日前，通过协议转让方式择机出售540万股晶雪节能股份。具体事宜授权公司经营层办理。

　　公司董事范文因潜在利益冲突回避表决。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月8日