证券简称：ST广珠         证券代码：600382           编号：临2022-125

　　广东明珠集团股份有限公司

　　第十届董事会2022年第十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第十一次临时会议通知于2022年10月30日以通讯等方式发出，并于2022年11月4日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：下午2:30）。会议应到会董事6名，实际到会董事6名（其中：出席现场会议的董事1名，以视频通讯方式出席会议的董事5名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》(2022年修订)。

　　（二）关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》(2022年修订)。

　　（三）关于修订《内部控制制度》《内部审计制度》《总裁工作细则》《财务管理制度》等制度的议案。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意对《内部控制制度》《内部审计制度》《总裁工作细则》《财务管理制度》《对外担保管理办法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《投资控股企业管理办法》《委托理财管理制度》《资产减值准备计提与核销的管理办法》《募集资金使用管理制度》的修订。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司内部控制制度》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司内部审计制度》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司总裁工作细则》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司财务管理制度》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司对外担保管理办法》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司投资控股企业管理办法》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司委托理财管理制度》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司资产减值准备计提与核销的管理办法》（2022年修订）《广东明珠集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（2022年修订）。

　　（四）关于制定《抵债资产管理办法》《财务报告编制及披露管理办法》《内部控制评价管理办法》《突发事件及应急处置制度》《风险管理办法》的议案。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意制定《抵债资产管理办法》《财务报告编制及披露管理办法》《内部控制评价管理办法》《突发事件应急管理制度》《风险管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司抵债资产管理办法》（2022年）《广东明珠集团股份有限公司财务报告编制及披露管理办法》（2022年）《广东明珠集团股份有限公司内部控制评价管理办法》（2022年）《广东明珠集团股份有限公司突发事件及应急处置制度》（2022年）《广东明珠集团股份有限公司风险管理办法》（2022年）。

　　（五）关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》规定，同意公司于2022年11月22日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2022年第八次临时股东大会审议本次董事会审议通过的议案一、议案二，同时审议公司第十届监事会2022年第十次临时会议（临2022-126）审议通过的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、公司第十届董事会2022年第十次临时会议（临2022-110）审议通过的《关于制定〈广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2022 年第八次临时股东大会的通知》（临2022-127）。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　2022年11月7日

　　证券简称：ST广珠        证券代码：600382         编号：临2022-126

　　广东明珠集团股份有限公司

　　第十届监事会2022年第十次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会2022年第十次临时会议通知于2022年10月30日以书面方式发出，并于2022年11月4日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　此前全体监事列席了公司第十届董事会2022年第十一次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

　　《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司监事会议事规则》(2022年修订)。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司监事会

　　2022年11月7日

　　证券代码：600382       证券简称：ST广珠      公告编号：2022-127

　　广东明珠集团股份有限公司

　　关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月22日14 点00 分

　　召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月22日至2022年11月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　与上述议案1、2、3相关的公告于2022年11月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），与议案4相关的公告于2022年9月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年11月21日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　4、登记时间：2022年11月21日8:00-12:00、14:30-17:30。

　　5、登记地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：黄丙娣、张媚

　　联系电话：0753-3327282

　　传真：0753-3338549

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　2022年11月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东明珠集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月22日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。