证券代码：603609          证券简称：禾丰股份       公告编号：2022-0074

　　债券代码：113647          债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司关于召开

　　2022年第三季度业绩说明会的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月16日(星期三)上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年11月09日(星期三)至11月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月16日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月16日上午10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年11月16日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事兼总裁邱嘉辉先生、董事兼董事会秘书赵馨女士、财务总监陈宇先生、独立董事张树义先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月16日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月09日(星期三)至11月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　电话：024-88081409

　　邮箱：hfmy@wellhope.co

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月五日

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份       公告编号：2022-0075

　　债券代码：113647          债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于为下属子公司提供担保的进展

　　公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：大连中佳食品有限公司（以下简称“大连中佳”），属于禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，不存在关联担保；

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为大连中佳提供担保的最高债权额为人民币6,000万元。截至本公告日，公司已实际为大连中佳提供的担保余额为人民币5,000万元；

　　●本次担保是否有反担保：无；

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议、2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议、2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为下属子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内17家控股子公司自2021年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过14.82亿元的保证式担保。

　　有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第七届董事会第十次会议决议公告》（2022-020）、《禾丰股份关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》（2022-027）、《禾丰股份2021年年度股东大会决议公告》（2022-037）、《禾丰股份第七届董事会第十二次会议决议公告》（2022-054）、《禾丰股份关于2022年度为下属子公司增加担保额度的公告》（2022-058）、《禾丰股份2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-063）。

　　二、担保的进展情况

　　近日，公司收到兴业银行股份有限公司大连分行与本公司就大连中佳的银行授信事宜签署的《最高额保证合同》，大连中佳被担保最高债权额为人民币6,000万元。

　　上述担保在公司2021年年度股东大会及2022年第一次临时股东大会批准的额度范围内。

　　三、被担保人基本情况

　　名称：大连中佳食品有限公司

　　注册资本：3962.8万元人民币

　　法定代表人：邱嘉涛

　　注册地点：辽宁省大连市瓦房店市太阳街道办事处张屯村

　　经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，饲料生产，动物无害化处理，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，食用农产品初加工，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品进出口，农业生产资料的购买、使用，初级农产品收购，非食用农产品初加工，畜禽粪污处理利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，大连中佳资产总额为216,861,164.42元，负债总额为29,415,975.85元，净资产为187,445,188.57元；2021年度，大连中佳实现营业收入890,399,764.06元，实现净利润7,450,398.82元。（经审计）

　　截至2022年9月30日，大连中佳资产总额为246,305,872.50元，负债总额为42,953,981.77元，净资产为203,351,890.73元；2022年1-9月，大连中佳实现营业收入730,173,774.54元，实现净利润15,906,702.16元。（未经审计）

　　股权结构：大连中佳为本公司的控股子公司，本公司持有其57%股权。

　　四、担保合同的主要内容

　　1、债权人：兴业银行股份有限公司大连分行

　　2、保证人：禾丰食品股份有限公司

　　3、保证范围：主债权本金、利息等以及实现债权的费用等

　　4、被担保最高债权额：最高本金限额为人民币6,000万元

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次为下属子公司大连中佳提供担保已事前经公司董事会、股东大会批准，公司为子公司提供担保额度范围内的担保事项，是为支持子公司的发展，在对被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司对本次提供担保的子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险在可控范围内。

　　公司对子公司的担保没有反担保。

　　六、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为6.22亿元，全部为公司对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为9.62%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月五日