证券代码：000402         证券简称：金融街         公告编号：2022-070

　　金融街控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十九次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2022年11月3日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2022年11月3日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2022年10月31日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司内部非独立董事基本年薪及福利补贴标准的议案；

　　董事会同意公司根据公司薪酬体系、内部非独立董事所担任的职务和贡献，并参照市场标准确定的公司内部非独立董事基本年薪及福利补贴标准。

　　公司独立董事就此发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　二、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司高级管理人员基本年薪及福利补贴标准的议案；

　　董事会同意公司根据公司薪酬体系、高级管理人员所担任的职务和贡献确定的公司高级管理人员基本年薪及福利补贴标准。

　　公司独立董事就此发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月5日

　　证券代码：000402         证券简称：金融街 公告编号：2022-071

　　金融街控股股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2022年11月3日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及文件于2022年10月31日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事总经理、董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司内部监事基本年薪及福利补贴标准的议案》。

　　同意公司根据公司薪酬体系、内部监事所担任的职务和贡献，并参照市场标准确定的公司内部监事基本年薪及福利补贴标准。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月5日

　　金融街控股股份有限公司独立董事

　　关于公司第九届董事会第三十九次会议审议的有关事项的独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第九届董事会第三十九次会议审议的有关事项发表如下意见：

　　一、关于公司内部非独立董事基本年薪及福利补贴标准的议案的独立意见

　　1．公司内部非独立董事薪酬根据公司薪酬体系，按照在公司所担任的职务和贡献参照市场标准确定。

　　2．本次议案的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

　　二、关于公司高级管理人员基本年薪及福利补贴标准的议案的独立意见

　　1．公司高级管理人员薪酬根据公司薪酬体系，按照在公司所担任的职务和贡献确定。

　　2．本次议案的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

　　独立董事：杨小舟  张 巍   朱岩

　　2022年11月3日