证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2022-069号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2022年11月2日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年11月2日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以微信通讯方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月3日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2022-070号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、修订章程的原因

　　为落实国企改革最新要求，进一步明确和完善党委与上市公司其他治理主体的权责边界，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规章制度，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　二、公司章程主要修订对照情况

　　■

　　三、其他事项说明

　　除修改上述内容外，原《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会经特别决议审议通过方为生效，同时，董事会提请授权公司管理层指定专人办理有关工商变更登记手续，最终登记的内容以工商部门核准意见为准。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月3日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2022-071号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于增加2022年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，并于2022年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，定于2022年11月14日15:30召开2022年第三次临时股东大会。

　　2022年11月2日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为提高会议效率，公司股东李志江向公司董事会提交《股东关于提请增加2022年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将董事会审议通过后的《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交2022年第三次临时股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，公司股东李志江持有公司股份66,869,584股，占公司总股本的7.82%，具备提出临时提案的资格，提案程序合法，且该临时提案属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题，议案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为新增临时议案提交2022年第三次临时股东大会审议。除新增上述临时提案外，公司2022年第三次临时股东大会的其他事项均保持不变，现将公司2022年第三次临时股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：董事会。2022年10月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2022年11月14日15:30

　　2、网络投票时间：2022年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年11月8日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

　　（八）会议地点：

　　深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会的提案：

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届董事会第二十四次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司分别于2022年10月28日、2022年11月3日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《关于聘任2022年度审计机构的公告》《投资管理制度》《委托理财管理制度》《第五届董事会第二十四次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

　　议案1需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

　　（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2022年11月11日17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

　　2、登记时间

　　2022年11月11日9：00－11：30，14：30－17：00

　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2022年11月11日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。

　　3、登记地点

　　深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层公司证券事务部

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：朱锦宇

　　联系电话：0755-33378926

　　联系传真：0755-33378925

　　电子邮箱：wanrun@mason-led.com

　　5、其他事项：

　　预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟参加公司2022年第三次临时股东大会现场会议的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守深圳市的相关防疫规定，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《第五届董事会第二十四次会议决议》；

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

　　2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年11月14日上午9:15，结束时间为：2022年11月14日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/企业作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。兹委托先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：

　　委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”或票数为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　年   月   日 附件3：股东参会登记表

　　■