本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月10日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　●会议问题征集：投资者可于2022年11月10日上午12点前，通过电子邮件形式将所关注问题发送至公司指定邮箱：ad@chinabrake.com，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报披露了《山东金麒麟股份有限公司2022年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年11月10日（星期四）下午15:00-16:00在上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）举办2022年第三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2022年11月10日（星期四）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长、总裁、财务总监孙鹏先生，

　　独立董事朱波先生，

　　董事、董事会秘书张金金女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年11月10日上午12点前，通过电子邮件形式将所关注问题发送至公司指定邮箱：ad@chinabrake.com，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2022年11月10日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网注册并登陆中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0534-2119967

　　电子邮箱：ad@chinabrake.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2022年11月2日