证券简称：上海电力  证券代码：600021  编号：2022-112

　　上海电力股份有限公司

　　董事会2022年第十一次临时会议决议公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2022年第十一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2022年10月24日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年10月31日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事14名，实到董事14名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于公司并购匈牙利Tokaj光伏项目的议案

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司并购匈牙利Tokaj光伏项目，以不高于3383万欧元收购标的公司100%的股权（含股东贷款），并授权公司签署相关协议和办理相关手续。

　　匈牙利Tokaj光伏项目资产包含5家项目公司，直流侧容量共计约200MW，目前均处于开发后期，计划在达到待建状态时交割。交割后，将由公司继续推进项目建设和负责后续运营。项目符合公司国际化发展战略，将对公司在欧洲区域的清洁能源战略落地、持续发展有重大推动作用。

　　三、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2022年第十一次临时会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月二日