本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞104号）核准，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年2月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,128万股，发行价格为29.35元/股，募集资金总额为人民币121,156.80万元，扣除各项发行费用人民币6,156.80万元，募集资金净额为人民币115,000.00万元。上述募集资金已于2019年2月12日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年2月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2019）第110ZC0028号《验资报告》。

　　二、募集资金专户存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述规则及《募集资金管理制度》的要求，公司从2019年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

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　　三、募集资金专户销户情况

　　（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况

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　　（二）本次募集资金专户注销情况

　　在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《募集资金三方监管协议》履行相关义务。公司于2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，将部分公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目变更用途，募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

　　截至公告披露日，公司已将募集资金专户余额转入公司其他账户，并完成所有首次公开发行股票募集资金专户销户手续。公司与保荐机构及各开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　银行销户证明

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月1日