证券代码：600026        证券简称：中远海能   公告编号：临2022-064

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二二年第十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二二年第十四次董事会会议通知和材料于2022年10月26日以专人送达/电子邮件形式发出，会议于2022年10月31日以通讯表决的方式召开。本公司所有七名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于向 CLNG增资参与建造LNG船舶的议案》

　　董事会同意由中国液化天然气运输（控股）有限公司（以下简称“CLNG”，本公司与招商局能源运输股份有限公司各持股50%的合营公司）参与投资建造5艘LNG船舶；同意本公司依照项目最终确定的船价、融资比例等条件，按持股比例对CLNG?进行增资，增资金额约4,350万美元。

　　因公司董事、总经理朱迈进先生任CLNG董事，CLNG为公司的关联方，向CLNG增资构成公司的关联交易，关联董事朱迈进先生回避表决。由于过去12个月内本公司向CLNG累计增资金额没有超过本公司经审计净资产的5%，增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　本公司将根据项目进展及增资进展发布后续进展公告。

　　公司独立董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生及王祖温先生进行了事前审阅，一致同意将本议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月一日