证券代码：600498   证券简称：烽火通信   公告编号：2022-044

　　转债代码：110062            转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司第八届

　　董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议于2022年10月31日以通讯方式召开。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经过审议通过了以下决议：

　　1、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。

　　《烽火通信科技股份有限公司关于与信科（北京）财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海对该议案予以回避表决。独立董事《关于第八届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在信科（北京）财务有限公司存款应急风险处置预案》。

　　《烽火通信科技股份有限公司关于在信科（北京）财务有限公司存款应急风险处置预案》详见上海证券交易所网站。

　　关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海对该议案予以回避表决。独立董事《关于第八届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2022年11月1日