证券简称：三木集团      证券代码：000632      公告编号：2022-81

　　福建三木集团股份有限公司

　　2022年第八次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室；

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司第十届董事会；

　　5、主持人：林昱董事长；

　　6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过出席现场会议及网络投票的股东5人，代表股份144,227,259股，占上市公司总股份的30.9820％。

　　其中：参加现场会议股东0人；通过网络投票的股东5人，代表股份144,227,259股，占上市公司总股份的30.9820％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,100股，占上市公司股份总数0.0005％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：

　　议案1.00 《关于增补苏享平先生为公司董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意144,225,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.7619％；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.2381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司2022年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月1日

　　证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:2022-82

　　福建三木集团股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2022年10月28日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2022年10月31日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整公司董事会薪酬委员会委员的议案》

　　鉴于邵晓晖女士已辞去公司第十届董事会董事及薪酬委员会委员职务，同时公司2022年第八次临时股东大会已选举苏享平先生为公司第十届董事会董事。现对公司董事会薪酬委员会委员构成进行调整，具体如下：

　　根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举苏享平先生为公司董事会薪酬委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2022年11月1日