证券代码：600329   证券简称：达仁堂

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　本报告期内，公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司（简称“科炬生物”）21.56%股权。收购前，公司持有科炬生物26.29%股权；收购完成后，公司持有科炬生物47.85%股权。天津中新科炬生物制药股份有限公司由原公司联营公司变为公司控股子公司。详情请参见公司于2022年8月23日披露的临时公告2022-029号、2022-030号。经初步计算，本次收购使公司增加投资收益7,217万元，形成商誉9,817万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:津药达仁堂集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：张铭芮主管会计工作负责人：牛胜芳会计机构负责人：高娜

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：津药达仁堂集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张铭芮主管会计工作负责人：牛胜芳会计机构负责人：高娜

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：津药达仁堂集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张铭芮主管会计工作负责人：牛胜芳会计机构负责人：高娜

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600329         证券简称：达仁堂        编号：临2022-035号

　　津药达仁堂集团股份有限公司

　　2022年第八次董事会决议公告

　　■

　　津药达仁堂集团股份有限公司于2022年10月18日发出会议通知，并于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开了2022年第八次董事会会议。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2022年中国准则第三季度报告与国际准则第三季度报告。

　　据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了公司调整内部管理机构设置的议案。

　　公司本部经营管理部室由14个调整为12个。调整后的机构设置为：证券与投资部（董事会办公室）、总经理办公室、战略管理部、药材资源中心、智能制造中心、财务中心、人力资源中心、质量管理部、EHS部、产品规划部、数字与IT部、审计部。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了聘任王健先生为公司证券事务代表的议案。

　　谢希女士因工作变动不再担任公司证券事务代表职务。

　　王健先生简历：1992年出生，硕士研究生，具有董事会秘书资格、国家法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。2018年7月至今，从事公司投资者关系工作。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会

　　2022年10月31日