证券代码：000338             证券简称：潍柴动力        公告编号：2022-079

　　潍柴动力股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币 元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币 万元

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　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　截至本报告披露日，公司其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：

　　■

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：潍柴动力股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：人民币 元

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　　法定代表人：谭旭光    主管会计工作负责人：曲洪坤      会计机构负责人：曲洪坤

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：人民币 元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：402,608,413.73元，上期被合并方实现的净利润为：519,792,898.23元。

　　法定代表人：谭旭光    主管会计工作负责人：曲洪坤    会计机构负责人：曲洪坤

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：人民币 元

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　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000338           证券简称：潍柴动力          公告编号：2022-078

　　潍柴动力股份有限公司

　　2022年第十二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2022年第十二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年10月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年10月28日以传真表决方式召开。

　　本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

　　一、审议及批准公司2022年第三季度报告的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　《潍柴动力股份有限公司2022年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议及批准关于调整公司董事会薪酬委员会委员的议案

　　同意调整薪酬委员会委员构成，选举张良富先生为薪酬委员会委员。调整后薪酬委员会委员为赵惠芳女士（委员会主席）、张良富先生、蒋彦女士，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　三、审议及批准关于公司放弃子公司潍柴动力空气净化科技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案

　　本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

　　本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。

　　四、审议及批准关于公司子公司收购中国重汽集团济南橡塑件有限公司资产暨关联交易的议案

　　本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

　　本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于子公司资产组收购暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2022年10月28日