证券代码：002909           证券简称：集泰股份        公告编号：2022-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）公司2022年非公开发行A股股票相关事项

　　1、公司于2022年6月27日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，于2022年8月24日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公告》《第三届监事会第九次会议决议公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048、2022-049、2022-067）；

　　2、公司于2022年10月14日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-075、2022-076）。

　　（二）公司员工持股计划相关事项

　　1、第一期员工持股计划

　　截至2022年7月19日，第一期员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，合计售出的股票数量为1,727,013股，占公司当前总股本的0.46%，本员工持股计划已实施完毕并终止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2022-060）。

　　2、第二期员工持股计划

　　第二期员工持股计划的第一批股票锁定期于2022年7月6日届满，解锁日期为2022年7月7日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共749,990股，占公司总股本的0.20%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-055）。

　　3、第三期员工持股计划

　　公司于2022年10月14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了第三期员工持股计划的相关议案，同意公司实施本员工持股计划，该议案尚需2022年第二次临时股东大会审议通过。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已回购的集泰股份A股普通股股票，持股规模不超过589.51万股，持股规模上限占本员工持股计划草案公告日公司股本总额的1.58%。本员工持股计划购买公司回购股票的价格为7.25元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-075、2022-076）。

　　（三）公司调整2020年非公开发行A股股票的募投项目相关事项

　　1、公司于2022年8月8日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于2022年8月24日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将公司募集资金投资项目之“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”，并将部分募投项目节余资金用于调整后项目。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《第三届监事会第十次会议决议公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的公告》（公告编号：2022-062、2022-063、2022-064、2022-067）。

　　（四）公司持股5%以上股东减持相关事项

　　公司于2022年7月19日收到公司持股5%以上股东共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）签署的《简式权益变动报告书》。本次权益变动后，胜帮凯米持有公司股份18,637,610股，占公司目前总股本的4.999997%，不再是公司持股5%以上的股东。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%暨持股比例低于5%的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-058）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州集泰化工股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：邹珍凡    主管会计工作负责人：罗鸿桥      会计机构负责人：李汩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：邹珍凡    主管会计工作负责人：罗鸿桥  会计机构负责人：李汩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月三十日

　　证券代码：002909  证券简称：集泰股份   公告编号：2022-080

　　广州集泰化工股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月25日以邮件、电话方式发出通知。

　　2、本次会议于2022年10月28日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于〈2022年三季度报告〉的议案》

　　经审核，公司董事会认为公司《2022年三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年三季度报告》（2022-082）。

　　2、审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　为进一步规范公司投资者关系管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司投资者关系管理工作的实际情况，对《广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　3、审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理，进一步明确办理程序，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《广州集泰化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月三十日

　　证券代码：002909  证券简称：集泰股份  公告编号：2022-081

　　广州集泰化工股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月25日以邮件、电话方式发出通知。

　　2、本次会议于2022年10月28日下午16:00在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2022年三季度报告〉的议案》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2022年三季度报告》。

　　经审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2022年三季度报告》的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年三季度报告》（2022-082）。

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年十月三十日