证券代码：600995  证券简称：南网储能

　　南方电网储能股份有限公司

　　2022年第三季度报告

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　1、2022年9月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，并与收购人（中国南方电网有限责任公司）持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司）100%股权。

　　本公司与调峰调频公司合并前后均受南方电网公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对调峰调频公司的合并为同一控制下的企业合并。因本次重组属同一控制下企业合并增加了子公司调峰调频公司，已根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，调整合并资产负债表的期初数，将调峰调频公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将调峰调频公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

　　2、2022年1月1日起，执行《财政部关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号），将上年试运行销售相关的收入和成本由计入在建工程调整至损益，公司对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、2022年9月，上市公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，并与交易对方（中国南方电网有限责任公司）持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司）100%股权的等值部分进行置换；上市公司向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司100%股权。

　　2022年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。9月22日，公司取得了云南省市场监督管理局换发的营业执照，公司更名为南方电网储能股份有限公司。9月28日，上市公司证券简称由“文山电力”正式变更为“南网储能”，证券代码保持不变。公司重大资产置换及发行股份购买资产完成后，公司主营业务发生重大变更，主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。

　　重组后，公司业务范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区。截至目前，公司已投运装机容量1234万千瓦，包括抽水蓄能1028万千瓦（7座），新型储能3万千瓦（4座），常规调峰水电203万千瓦（2座大型水电站和12座小型水电站）。

　　2、公司目前在建及开展前期工作的抽水蓄能电站16座，总装机容量1860万千瓦，新型储能电站3座，总装机容量37.5万千瓦。详见下表：

　　公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站和新型储能项目

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　　提请投资者关注以下风险：1.开展前期工作的项目，存在由于限制性因素及不可抗力等原因，导致不具备建设条件的风险。2.开展前期工作的项目装机容量为预计数，具体以政府核准容量为准。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：唐忠良会计机构负责人：陈春晓

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,589,114,600.48元, 上期被合并方实现的净利润为： 1,131,396,493.59 元。

　　公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：唐忠良会计机构负责人：陈春晓

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：唐忠良会计机构负责人：陈春晓

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:南方电网储能股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：唐忠良会计机构负责人：陈春晓

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：唐忠良会计机构负责人：陈春晓

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：唐忠良会计机构负责人：陈春晓

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　股票代码：600995         股票简称：南网储能  编号：临2022-93

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的公告

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　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：惠州中洞抽水蓄能电站项目

　　●投资金额：本项目投资总额约83.73亿元

　　●相关风险提示：1.经营风险。若电站工程造价控制和运行维护成本管控水平不高，可能会造成惠州中洞项目的运行维护费高于全国先进水平（前50%的平均值），从而导致40年经营期资本金内部收益率无法达到国家核价的参数6.5%。2.社会稳定风险。本项目已按规定完成社会稳定风险分析评估并取得惠州市能源和重点项目局批复，综合评定认为，本项目建设为低风险等级。3.不能按计划建成投产的风险。参照国内已建成抽水蓄能电站建设工期，本项目工期紧张，存在不能按计划在2025年12月底前建成投产的风险。4.其他风险。本项目投资尚需履行项目用地、用林的政府审批手续。

　　●此项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项

　　●按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关议事规则的规定，本次投资需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　惠州中洞抽水蓄能电站项目（以下简称“惠州中洞项目”）是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》广东省“十四五”重点实施项目，并已纳入《广东省能源发展“十四五”规划》。本项目规划装机120万kW，项目投资总额约83.73亿元。

　　项目已完成可行性研究并取得惠州市能源和重点项目局下发的《惠州市能源和重点项目局关于广东惠州中洞抽水蓄能电站项目核准的批复》（惠能重核准[2022]19号）。

　　2022年10月28日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的议案》。该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项目需经公司股东大会审议。该项投资不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　惠州中洞项目由公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司与中广核电力销售有限公司合资成立的惠州中洞蓄能发电有限公司负责建设，惠州中洞蓄能发电有限公司注册资本16亿元人民币，南方电网调峰调频发电有限公司出资11.2亿元人民币，占70%股权；中广核电力销售有限公司出资4.8亿元，占30%股权。

　　合资方中广核电力销售有限公司基本情况如下：

　　公司名称：中广核电力销售有限公司

　　统一社会信用代码：91440300359280264K

　　住所：深圳市福田区福田街道深南路2002号中广核大厦北楼16楼

　　法定代表人：苏群

　　注册资本：2.1亿元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；许可经营项目是：售电业务

　　股东：中国广核电力股份有限公司（持股100%）

　　截至2022年9月30日，中广核电力销售有限公司的资产总额317,070,313.60元，负债77,423,502.92元，所有者权益239,646,810.68元，资产负债率24.42%。

　　上述主体与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，未被列为失信被执行人。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）合资设立的项目公司基本情况

　　公司名称：惠州中洞蓄能发电有限公司

　　股东：南方电网调峰调频发电有限公司持股比例70%，中广核电力销售有限公司持股比例30%。

　　注册资本：人民币 16 亿元。全部为货币出资，第一期出资金额2亿元，股东在公司成立后30日内按股比以货币出资形式实缴到位；剩余的货币出资14亿元，于2025年12月31日前足额缴纳完毕。具体分期增资金额视项目年度投资计划和项目建设资金需求确定。

　　注册地：广东省惠州市惠东县。

　　经营范围：水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；单位后勤管理服务；酒店管理；非居住房地产租赁（具体以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。

　　（二）惠州中洞项目情况

　　1、项目前期工作情况

　　惠州中洞抽水蓄能电站项目是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》广东省“十四五”重点实施项目，并已纳入《广东省能源发展“十四五”规划》。项目站址位于广东省惠州市惠东县高谭镇中洞村境内，距惠东县、广州市的直线距离分别为96km、216km，规划装机120万kW，可研概算投资83.7亿元。2021年3月正式启动项目前期工作，先后完成了项目预可研、可研及项目核准，以及移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

　　2、建设必要性

　　惠州中洞抽水蓄能电站邻近粤东千万千瓦级海上风电基地，接入系统条件和受、送电条件良好，交通便利，建设条件较优，社会、环境影响相对较小，经济指标良好，是国家发布的抽水蓄能中长期规划“十四五”重点实施项目。电站建成后对促进风电、光伏等清洁能源大规模发展，优化电源结构，保障电力系统安全稳定经济运行具有重要作用。电站建成后通过减小煤电、气电机组调峰幅度，降低系统化石能源消耗与运行成本，促进节能减排，改善生态环境。与海上风电互补运行接入系统可减小系统潮流，提升电网运行的安全性和经济性。此外，电站建设还可改善当地基础设施条件，带动和促进地方经济社会可持续发展。

　　综上所述，建设惠州中洞抽水蓄能电站项目是必要的。

　　3、项目可行性

　　项目地理位置优越，对外交通条件便利，接入系统条件好；工程区地形地质条件较好，筑坝成库和修建地下洞室条件较好，工程建设方案可行；水库淹没及建设征地影响较小，已取得移民安置规划、用地预审批文；工程区无环境制约性因素。总体评价，项目建设可行。根据审定的可研报告，项目初步设计方案如下：

　　电站装机容量120万kW，安装3台单机容量40万kW的单级立轴混流可逆式蓄能机组，其中2台为定速机组（机组额定转速 500r/min），1台为变速机组（机组转速范围480-520r/min (-4%~+4%)），额定水头660m。电站上水库正常蓄水位969m，死水位941m，调节库容735万m3，由1座主坝（混凝土面板堆石坝）、5座副坝组成；电站下水库正常蓄水位290.3m，死水位265m，调节库容 736万m3，设置1座大坝（碾压混凝土重力坝）；输水发电系统推荐采用三级斜井、一洞三机、中部式厂房布置。本项目建设征地涉及征（占）地总面积3288.67亩，涉及搬迁安置人口139人。工程静态投资为68.60亿元，总投资83.73亿元。

　　4、财务评价

　　（1）主要测算参数：

　　1）电价。根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号）文件规定，惠州中洞抽水蓄能电站执行两部制电价，容量电价按40年经营期定价法核定，对标行业先进水平确定核价参数标准，经营期内资本金内部收益率按6.5%核定。

　　根据633号文，电量电价在没有现货市场的地区，抽水电价可参照燃煤发电基准价75折，上网电价执行燃煤发电基准价。目前广东电力现货市场尚处于结算试运行阶段，抽水蓄能电站暂参与现货市场。根据广东省发改委《关于提高我省燃煤发电企业上网电价有关问题的通知》(粤发改价格〔2017〕507号)，广东统调燃煤机组标杆上网电价为0.4530元/kWh(含税)。惠州中洞抽水蓄能电站上网电量电价按0.4530元/kWh执行，抽水电量电价按基准价的75%即0.3398元/kWh执行。

　　2）电站投资。惠州中洞抽水蓄能电站工程核准总投资为83.7254亿元，其中资本金占20%，80%为银行贷款。

　　3）还贷期限和贷款利率：还贷期限为25年，未来运营期贷款利率按照当前5年期以上市场报价利率测算。

　　4）折旧：按照电站40年经营期，采用直线折旧方法。

　　5）运行维护费率：运行维护费包括材料费、修理费、人工费和其他运营费用。

　　（2）测算结果：

　　根据上述参数测算，预计项目资本金内部收益率可达到国家核价水平6.5%。

　　633号文明确，政府核定的抽水蓄能容量电价对应的容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收。惠州中洞抽水蓄能电站将按照上述疏导机制执行，容量电费收入将有保障。

　　惠州中洞抽水蓄能电站电量电费将按照抽发电量与规定的电价，据实与电网公司结算。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　惠州中洞抽水蓄能电站已纳入国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，为“十四五”期间重点实施项目，项目建成将推动广东省加快构建以新能源为主体的新型电力系统，助力实现“碳达峰，碳中和”目标。项目建设符合国家产业政策，符合地方经济发展需要，符合公司主营业务发展方向。

　　投资建设惠州中洞项目对公司2022年主营业务收入、净利润不会产生重大影响。项目建成投产后，将根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号）规定，执行两部制电价，容量电价按40年经营期内资本金内部收益率6.5%进行核定，电量电价在没有现货市场的地区，抽水电价按照燃煤发电基准价75%执行，上网电价按燃煤发电基准价执行。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）存在的风险及应对措施

　　1.经营风险。若电站工程造价控制和运行维护成本管控水平不高，可能会造成惠州中洞项目的运行维护费高于全国先进水平（前50%的平均值），从而导致40年经营期资本金内部收益率无法达到国家核价的参数6.5%。应对措施：进一步提升电站建设和运维集约化、专业化管理水平，采取优化工程设计、施工方案等措施，严控工程造价，降低电站运行维护成本。

　　2.社会稳定风险。本项目已按规定完成社会稳定风险分析评估并取得惠州市能源和重点项目局批复，综合评定认为，本项目建设为低风险等级。应对措施：落实本项目社会稳定风险分析及评估报告、备案文件提出的各项风险因素的防范和化解措施。

　　3.法律风险。广州金鹏律师事务所对投资建设惠州中洞项目事宜出具了法律尽职调查报告和法律意见书（详见附件8和附件9），结论是“（四）调峰调频公司与中广核公司投资建设惠州中洞抽水蓄能电站符合国务院能源主管部门及所在地区抽水蓄能电站选点规划，并已就本项目开展可行性研究”，并提出“建议调峰调频公司依法及时办理项目建设前期所需的行政许可、备案等手续，依法合规推进项目建设”的意见。落实情况：目前，项目已按照各项法律法规要求，取得环评、水保、取水许可、地灾、文物、压矿等多项行政许可或强制性评估批文，项目核准后，正在办理使用林地、国土报批等批文，公司将依法合规推进项目建设。

　　4.无法在2025年12月底前建成投产的风险。根据电力系统需要，本项目计划2025年12月31日3台机组全部投产发电。从项目核准（2022年8月26日）至上述投产期限，工期为40个月，参照国内已建成抽水蓄能建设工期，工期十分紧张，存在不能按期投产的风险。应对措施：加大对惠州中洞项目的资源投入，优化设计和施工方案，改进施工装备，在保障安全和质量的前提下，加快项目建设，力争实现2025年底建成投产的目标。

　　（二）第三方机构/专家审查意见

　　水规总院对惠州中洞项目可行性研究报告进行了审查，并于2022年8月15日出具审查意见（详见附件3），提出：“超高水头700米400MW变速机组设计制造难度处于国际领先水平，建议本工程变速机组作为重大科研项目开展工作。下阶段应做好变速机组设计研发与工程建设的协调工作，提出专题研究报告”。落实情况：目前，公司正在积极准备“400MW级变速抽水蓄能机组成套设备”首台（套）示范应用申报材料，力争列为下批次能源领域首台（套）重大技术装备的依托工程，将按照可研审查意见要求做好变速机组设计研发与工程建设。

　　（三）履行民主程序情况

　　投资建设该项目不属于涉及职工切身利益的重大事项，无需履行民主程序。

　　（四）后续工作安排

　　项目投资决策后，将全面启动项目建设，并适时签订并网协议、电能转换及调峰服务合同。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　股票代码：600995          股票简称：南网储能 编号：临2022-94

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

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　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经控股股东提议，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与天职国际进行了事前沟通，天职国际对此无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4257人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户9家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

　　5.诚信记录

　　近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施16次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、29人次受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　大信承做公司2022年度财务决算审计和内控审计项目的签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的签字项目合伙人陈佳，拥有注册会计师执业资质。2014年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告3份。未在其他单位兼职。

　　本项目的签字注册会计师周勇，拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告2份。未在其他单位兼职。

　　本项目的项目质量复核人员冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告15份。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　大信及签字项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4．审计收费情况

　　公司2022年度发生重大资产重组，公司资产规模增加，会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。经履行招标选聘程序，大信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。大信本期拟收费179.49万元，其中财务审计费129.49万元，较上一期增加84.49万元，内控审计费用50万元，较上一期增加10万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　2019年-2021年公司聘任天职国际担任公司财务报告和内控审计机构，天职国际均为公司财务报告、内控审计报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，天职国际勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护公司及股东合法权益。公司不存在已委托天职国际开展部分2022年度审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经控股股东提议，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就新聘审计机构事宜与天职国际进行了事前沟通，天职国际对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审准则第 1153 号—前任注册会计师和后会计师的沟通》和其他有关要求，做好沟通及配合工作。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会的审核情况

　　公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。审计委员会审议同意聘任大信为公司2022年度财务决算审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　1.公司原聘任的天职国际会计师务所（特殊普通合伙）已经连续3年为公司提供审计服务，天职国际均为公司财务报告、内控审计报告出具了标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托天职国际开展部分2022年度审计工作后解聘的情况。本次变更会计师事务所已与天职国际进行了沟通，天职国际对变更事宜无异议。

　　2.公司本次拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算审计机构和内控审计机构。大信会计师事务所是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备应有的从业资格和独立性，能够满足上市公司2022年度审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算审计机构和内控审计机构，同意支付的审计费用，同意将《公司变更会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次变更会计师事务所已与原审计机构天职国际会计师务所进行了沟通，其对变更事宜无异议。公司不存在已委托天职国际会计师务所开展部分2022年度审计工作后解聘的情况。公司拟聘任的大信会计师事务所是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备应有的从业资格和独立性，能够满足上市公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算审计机构和内控审计机构，同意支付的审计费用，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　（四）董事会的审议和表决情况

　　2022年10月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600995  证券简称：南网储能 公告编号：临2022-95

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日14 点 00分

　　召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年10月28日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年11月14日，上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

　　（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

　　（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　（四）注意事项

　　1.近7天有风险区所在地级市（广州市和直辖市按区管控）旅居史的，暂不允许进入；

　　2.近7天有其他涉疫地区所在地级市（不含广州市，直辖市按区管控）旅居史的，须完成在穗“3天2检”，并提供在穗48小时核酸阴性证明；

　　3.乘坐公共交通工具跨地级市来访的，须提供在穗48小时核酸阴性证明；

　　4.非乘坐公共交通工具跨地级市来访或近7天未离开广州市且无涉疫风险的，须提供48小时核酸阴性证明。

　　六、其他事项

　　（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

　　（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（四）会议联系人：李孟龙

　　联系电话：020-38128117

　　联系传真：020-38128117

　　办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　邮编：650051

　　联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南方电网储能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600995          股票简称：南网储能        编号：临2022-96

　　南方电网储能股份有限公司

　　2022年1-9月部分经营数据公告

　　■

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年1-9月部分经营数据进行如下公告：

　　一、主要经营数据

　　（一）调峰水电站经营数据

　　■

　　（二）抽水蓄能水电站经营数据

　　■

　　2021年，国家发展改革委印发《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号，以下简称“633号文”），进一步完善抽水蓄能电站两部制价格形成机制及回收渠道。根据633号文，已投运的抽水蓄能电站将于2023年起执行新的电价机制。

　　二、公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站和新型储能站

　　公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站16座，总装机容量（预计）1860万千瓦，新型储能电站3座，总装机容量（预计）37.5万千瓦。详见下表：

　　公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站和新型储能项目

　　■

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2022 年 10月 31日

　　股票代码：600995         股票简称：南网储能   编号：临2022-91

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年10月18日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中：董事李定林、刘静萍、胡继晔、陈启卷以通讯表决方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司治理主体权责清单的议案；

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司法人层级权责清单的议案；

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策管理规定》的议案；

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司董事会授权管理规定》的议案；

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司董事会授权决策方案的议案；

　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层向董事会报告管理规定》的议案；

　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司战略管理规定》的议案；

　　八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司发展规划管理规定》的议案；

　　九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于设立南方电网储能股份有限公司广州分公司的议案；

　　十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司董事会各专门委员会议事规则的议案，同意《公司董事会战略与投资委员会议事规则》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会科技创新委员会议事规则》；

　　十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司董事长专题会议事规则》的议案；

　　十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案；

　　十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司投资管理规定》的议案；

　　十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司内部审计工作规定》的议案；

　　十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司工资总额预算管理规定》的议案；

　　十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定》的议案；

　　十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司计划预算管理规定》的议案；

　　十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司担保管理规定》的议案；

　　十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司捐赠管理规定》的议案；

　　二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司关联交易管理办法》的议案；

　　二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司债务风险防控方案》的议案；

　　二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的议案，本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的公告》（临2022-93）；

　　二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所的议案，本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2022-94）；

　　二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年三季度报告的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ；

　　二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理规定（试行）》的议案；

　　二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理规定（试行）》的议案；

　　二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案；

　　二十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司经理层成员岗位聘任协议及年度经营业绩责任书的议案；

　　二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案，公司拟定于2022年11月15日在广东省广州市召开2022年第六次临时股东大会。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（临2022-95）。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　股票代码：600995           股票简称：南网储能            编号：临2022-92

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年10月18日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在广东省广州市以现场结合视频通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。其中，监事会主席胡伏秋、监事杨昌武以视频通讯方式参会。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：《公司2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息从各方面能客观、公正地反映公司报告期内的经营情况和财务状况及公司的经营成果和现金流,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月31日