证券代码：600259                       证券简称：广晟有色

　　广晟有色金属股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:广晟有色金属股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张喜刚主管会计工作负责人：赵学超会计机构负责人：柯昌波

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广晟有色金属股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张喜刚主管会计工作负责人：赵学超会计机构负责人：柯昌波

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广晟有色金属股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张喜刚主管会计工作负责人：赵学超会计机构负责人：柯昌波

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券简称：广晟有色  证券代码：600259  公告编号：临2022-067

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于2022年前三季度计提存货跌价准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年前三季度计提存货跌价准备146,431,692.92元，影响减少合并报表净利润130,667,521.85元，减少归母净利润125,115,422.96元。

　　一、本次计提存货跌价准备情况概述

　　为客观反应公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货进行全面清查和资产减值测试，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象。基于谨慎性原则，公司对截至2022年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提存货跌价准备146,431,692.92元。

　　二、本次计提存货跌价准备情况的依据

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确、客观反映公司2022年前三季度的经营成果及截至2022年9月30日的财务状况，公司对存货进行全面清查和资产减值测试，对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于已掌握的存货资料和测试证据表明，存货账面成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。

　　确定可变现净值的依据：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　三、本次计提存货跌价准备的原因

　　稀土产品市场波动较大，尤其是三季度稀土产品价格出现较大幅度下跌，导致部分存货账面成本高于测算的可变现净值，需要计提存货跌价准备。

　　四、本次计提存货跌价准备对公司的影响

　　2022年前三季度计提存货跌价准备146,431,692.92元，影响减少公司合并报表净利润130,667,521.85元，减少归母净利润125,115,422.96元。

　　本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和相关政策法规等有关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实反映公司的财务状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的抗风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二二年十月三十一日

　　证券简称：广晟有色    证券代码：600259  公告编号：临2022-068

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第八届董事会2022年第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2022年第九次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《2022年第三季度报告》。

　　《公司2022年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊载于《上海证券报》、《中国证券报》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于审议公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于审议公司〈2022-2023年度董事会授权清单〉的议案》。

　　《2022-2023年度董事会授权清单》是根据公司《章程》《广晟有色金属股份有限公司董事会议事规则》《董事会授权管理办法》等有关规定，结合公司当期实际经营情况制定的常规性授权清单，有效期为一年。

　　四、听取总裁作《公司2022年前三季度安全环保总结和第四季度安全环保工作计划》

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二二年十月三十一日

　　证券简称：广晟有色  证券代码：600259  公告编号：临2022-069

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第八届监事会2022年第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第六次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过《2022年第三季度报告》。

　　公司监事会对《公司2022年第三季度报告》的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

　　1、《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

　　2、《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

　　3、参与三季报报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；

　　4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司监事会

　　二○二二年十月三十一日