证券代码：600178 证券简称：东安动力

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司董事长陈笠宝先生、总会计师孙岩先生及财务部部长曹军先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　无

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈笠宝主管会计工作负责人：孙岩会计机构负责人：曹军

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：81,336,143.68元, 上期被合并方实现的净利润为： 25,479,787.79 元。

　　公司负责人：陈笠宝主管会计工作负责人：孙岩会计机构负责人：曹军

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈笠宝主管会计工作负责人：孙岩会计机构负责人：曹军

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈笠宝主管会计工作负责人：孙岩会计机构负责人：曹军

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈笠宝主管会计工作负责人：孙岩会计机构负责人：曹军

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈笠宝主管会计工作负责人：孙岩会计机构负责人：曹军

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　董事长：陈笠宝

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600178  股票简称：东安动力 编号：临2022-065

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　八届十二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十二次会议通知于2022年10月19日送达全体董事，会议于2022年10月28日9：00时在东安动力8＃201会议室以“现场+视频”方式召开，应到董事8人，实到董事8人，公司3名监事及6名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　二、《公司领导班子成员2021年度薪酬分配方案的议案》

　　基于2021年度审计结果，按照公司契约化管理制度，公司对领导班子2021年的绩效薪酬进行了核定，确定了2021年度的薪酬，本次核定的薪酬纳入2022年薪酬发放，相关人员2022年度薪酬将于2022年度董事会审议。

　　该议案中：

　　陈笠宝董事、靳松董事、李学军董事回避了本人薪酬的表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　其他人员杨宝全先生、孙岩先生、宫永明先生、刘波先生、王福伟先生、刘莹彬先生、高冠中先生、于忠贵先生的薪酬表决结果为8票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2022年10月31日